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Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

958 Sujets 15.8k Messages

Sous-catégories


  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    93 Sujets
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    M

    @Grub_Killer13 Bonjour, désolé de vous répondre tardivement car je m’étais déconnecté. Êtes vous toujours ici??

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    112 Sujets
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    RanivaR

    @cryptomus a dit

    Nous fermons ce sujet sur le forum, mais nous continuons le développement de notre service et l’introduction de nouvelles fonctionnalités. Rejoignez nos réseaux sociaux - restez au courant des mises à jour de Cryptomus et laissez vos commentaires sur nos médias sociaux.

    lol si des gens avaient encore un doute, ca fuis des que ca sent la merde, après des années de spam à vendre ca merde, 2 ans, et une seule idée Up son post ( 1 seul sujet sur le forum) , voila que ca fuit comme une petite fiote, la queue entre les jambes sans jamais avoir répondu une seul fois aux questions .

    @CamilleHonneur a dit dans [SCAM] Cryptomus.com — les paiements en crypto-monnaies sont désormais ouverts à tous :

    Cryptomus est un scam.
    Merci au revoir.

    Si vous échappez au malware, vos premières transactions se dérouleront bien moyennant une commission extravagante.
    L’objectif est de donner confiance afin de pousser à tenter une grosse opération qui se passera curieusement mal.
    Quelle surprise.

    IMG_20240216_095543.png

    text alternatif

  • Pavs.top arnaque ou aubaine ? + Comment retracer son argent ?

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    Dan JulienD

    C’est simple si ils demandent les accès à un compte ou des sous = SCAM

  • Formations Pôle-Emploi

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    FaxelF

    Si tu investis dans 1ETH à 1.6k, quand il sera a 500k, ça te fera 25k/an en staking :face_with_stuck-out_tongue_winking_eye:
    15fois ta mise tous les ans!!!

    Bon ok je sors…

  • Banque en ligne Synovuslimited

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    NatooN

    @Natoo juste pour info le site Thesee , ne fonctionne plus depuis au moins 10 jours 😞

  • 1 Votes
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    J

    @Molly Bonjour j’ai personnellement connu cet individu non recommandable lorsqu’il tenait un lawyer office à Bangkok, il était surtout spécialiste des affaires douteuses.
    Il a du quitter la Thaïlande vers les années 2011 pour éviter les poursuites.
    Effectivement je ne vous conseille pas de traiter quoi que ce soit avec ce truand.
    Bonne chance

  • Vol de crypto sur kraken

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    wazaW

    @Raniva

    Ouais, c’est comme pour les ordis, c’est souvent celui derrière l’écran qui déconne …!

    bug

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    Personne n'a répondu
  • L'Arnaque de BKcoin ou Bk678.com

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    wazaW

    @SteveR

    https://fr.scamdoc.com/view/828806

    https://fr.scamdoc.com/view/307302

    Faire cette démarche en 1er évite bien des déboires vus sur ce fofo.

  • https://www.coineasy.live/h5

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    wazaW

    @Abdx

    A fuir :

    https://fr.scamdoc.com/view/966150

  • Ce sujet a été supprimé !

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  • Bitcoin Profit Way

    Déplacé
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    H

    @Alex-F Merci

  • vais je me faire arnaquer ?

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    C

    Bonjour à tous.

    Alors merci pour votre aide à tous, et même merci aux autres qui se permettent certaines réflexions qui ne valent pas la peine que je m’y attarde.

    Alors je souhaite vous expliquer pourquoi je n’ai plus posté ici.

    Donc, depuis quelques jours, je me suis amusé avec le monsieur pseudo-trader de Londres.
    Pour commencer, comme nous avons communiqué par mail, j’y ai vu une petite brèche, j’ai envoyé un petit script codé par mes soins bien cacher dans mon mail pour récupérer son adresse ip local et non celle du serveur mail
    Après avoir récupéré l’ip je savais déjà à qui j’avais à faire mdr vous n’allez pas le croire…
    En suite, comme je jouais le jeu à 300 % et que je lui ai fait croire que j’avais des centaines de milliers d’euros à faire fluctuer le monsieur m’a ouvert toutes les portes
    Je ne vais pas vous expliquer tout ce que j’ai entrepris comme démarche, mais j’ai fait fermer leurs deux sites de trading sous wordpress la blague et en bonus plus d’une quinzaine de groupes Telegram de crypto, qui servaient d’appât
    j’ai Bloquer leurs serveurs et leurs nom de domaines, j’ai récupéré tous les fichiers log des serveurs…
    Leurs numéros de téléphone, plus d’une dixaines , toutes les adresses mails utilisées, même jusqu’à l’adresse du cybercafé, manque plus que leurs numéros de sécu 😂
    Après ça j’ai entrepris la fermeture de tous leurs comptes chez les hébergeurs américains pour la plus part
    Donc je suis fière d’avoir réussi à faire fermer deux sites.

    https://www.tradecomcrypto.com/
    https://vesttrustcapital.com

    Donc, au final, c’était un groupe de Nigérians voici la photo du cybercafé d’où ils s’amusaient.

    co58.png

    Bref, je sais très bien qu’ils vont recommencer si ce n’est pas déjà fait.
    Mais au moins, je les ai bien emmerdées quelques jours.
    voilà voilà soyez prudent et surtout moi à l’avenir

  • Goldenway investissement

    Déplacé
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    C

    Il faut noter la tactique que ces MLM utilisent pour brouiller les pistes, notamment diluer les feedbacks négatifs.
    Ici la société s’appelle tour à tour

    Golden Way Company Golden Way Group Golden Way World Golden Way Best Goldenway investment (au singulier) Goldenway.gold GoldPath .org G W C Precious Metal (au singulier)

    Bien sûr aucune n’a de LEI, donc impossible pour elle de se hedger. D’ailleurs pourquoi faire puisqu’elle ne produit pas et ne vend pas d’or mais des packs d’investissement à des pigeons. Aucune condition générale de vente n’est non plus disponible sur les sites.

    Le seul truc à peu près légal est une licence commerciale émise à Dubai et expirée depuis plus d’un an.
    Screenshot_2022_1023_181627.png

    Fun fact : le capital de la société est 200 000 UAE dirham, soit le prix d’UN lingot d’or.
    Screenshot_2022_1023_182654.png

    Qui imaginerait acheter une voiture à un constructeur automobile dont le capital est le prix d’un véhicule ? Dans le monde merveilleux des arnaqueurs, ça semble pourtant legit.
    Ceci dit à raison des 5% hebdomadaires garantis par eux-mêmes, au bout de 4 ans d’existence leur maigre capital devrait être devenu 1.5 milliards d’euros aujourd’hui, et dans 4 ans ils dépasseront le PIB des Etats-Unis soit plus de 3 fois le prix du stock mondial d’or. Pourquoi chercher des investisseurs ?

  • Arnaques?

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    RanivaR

    @OPi On recoit parfois des tokens sans valeur sur les wallet, certains ont un seul but, te faire valider un contrat sur ton Meta ou d’autre se paye sur le slippage (entre 12/20%) également.

    Souvent c’est juste bon pour la poubelle 😉

    Exemple sur une de mes vielles adresse Eth mais n’a aucune valeur

    3f24df31-6b67-437d-83c4-af9ff0aa5a48-image.png

    https://ethplorer.io/fr/

    Apres faut voir si tu as interagit sur la blockchain Avax ou Ankr

    On trouve ca sur Gecko
    9be97685-a31f-4330-81e0-e33ac963c157-image.png

    Peu etre un reward mais qui date de juillet et qui n’est toujours pas valorisé

    AVALANCHE [AVAX Classic]
    At 1400 UTC, July 11, 2022, Avalanche distributed the AVAX Classic Voucher tokens to active and loyal users.

    Ce qui est étrange c’est que les infos sur AvaxC , c’est pas pour Classic mais pour C-Chain et on trouve pas d’info sur le “Classic” sauf sur Changelly que je ne connais pas trop niveau réput.
    Ca doit etre un truc qui surf sur la vague, regarde sur
    https://debank.com/
    Ca te donnera une idée de ce qui traine sur ton wallet ainsi que la valeur.

  • Escroquerie à la romance !

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    M

    @waza Salut
    Merci beaucoup pour ces informations

  • Recours suite Arnaque aux btc.

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    M

    @Raniva Salut, merci je vais regarder. Je suis en train de me renseigner un peu partout

  • site ledger en .co? en .us?

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    Personne n'a répondu
  • midas.investments - scam ou pas ?

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    C

    @SLeti75015 rame dans midas.investments - scam ou pas ? :

    Tu lis vraiment ce qu’on écrit, ou tu fais comme pour tes propres recherches ?

    Franchement je ne partage pas ton point de vue sur le fait que ce soit un scam, mais je te comprend sans soucis.

    On te montre que la société n’a pas d’existence légale et c’est confirmé par le pseudo support qu’en 4 ans ils n’ont pas eu le temps de s’occuper de ce détail. C’est un léger red flag.

    Seul l’avenir nous dira qui a raison.

    Le passé a déjà tranché. Tu décides de tenter ta chance. La seule inconnue dans l’histoire est la date à laquelle la société mettra la clé sous la porte en partant avec la caisse, après avoir accusé des vilains hackeurs comme il est d’usage.

    Bon courage à vous.

    Dossier classé à juste titre en “Arnaques, Scams et Vigilance”. Ici personne n’y mettra le moindre centime.

  • Connaissez-vous le site bokst.cc/h5 ?

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    C

    @dreamerboy

    Ne payez pas de frais ! C’est une arnaque supplémentaire.

    Posez vous la question concrète : comment les fonds arriveront-ils sur mon compte ou portefeuille dont ils ignorent les détails ?
    Vous croyez qu’ils vont vous poster un chèque ? Faire un virement ? Un transfert vers votre portefeuille crypto ?

    Le site est à l’étranger, même en portant plainte vous ne récupérerez jamais rien.

    Peut-on avoir des infos sur votre “ami” Telegram ? Le connaissez vous vraiment ? Est-ce une autre victime ou un complice ?

  • [Complement] ollorun oztg...

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    A

    ok déjà commençons par réunir les infos avant de conclure quoique se soit, si il n’est pas à sa première arnaque il faut bien qu’un jour on le coince.

    https://opencorporates.com/companies/gb/12660658

    j’ai recherché son entreprise ( ollurun) sur ce site.

    On peut y voir plusieurs groupe et personnes qui soutiennent ce projet. Donc si vraiment c’est une arnaque on peut s’interroger sur les autres personnes et leurs passé ( et si au passage ils existent vraiment…)

  • Gain de USDT sur un Cloud

    13
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    C

    C’est un MLM de cloud mining et tu veux des conseils pour blanchir la thune ?