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Arnaques, Scams et Vigilance

Arnaques, scams et projets louches autour des crypto-monnaies. Une section “Faux Echanges” est dédiée à ce type d’arnaque.

965 Sujets 15.7k Messages

Sous-catégories


  • Pour les arnaques aux faux-échanges.

    94 Sujets
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    L

    @Manjari888 Après avoir regardé le site, il semble présenter plusieurs signaux d’alerte concernant sa fiabilité. Le site est relativement nouveau (seulement environ six mois), avec un score de confiance faible. De plus, l’identité du propriétaire est cachée, et il existe des rapports indiquant que certains utilisateurs ont perdu de l’argent en raison de pratiques douteuses【https://www.scamadviser.com/check-website/xboinvest.com】 .

    Pour évaluer la fiabilité d’un site, il est recommandé de vérifier l’ancienneté du domaine, les avis des utilisateurs, et la transparence des informations sur le propriétaire. Si l’un de ces éléments semble suspect, il est préférable d’éviter d’utiliser la plateforme. Aussi, le site ne mentionne pas sa licence délivrée par les autorités financières. Si vous avez déjà des fonds sur le site, il est conseillé de contacter un conseiller financier ou de prendre des mesures pour récupérer votre argent le plus rapidement possible.

  • Projets dont la validité doit être vérifiée

    113 Sujets
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    ehpotsirkE

    Omar m’a scamé… 😁😁😁😁

  • Ledger au téléphone

    Épinglé Verrouillé
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  • [Dossier] Effondrement de RRCrypto

    Épinglé
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    ehpotsirkE

    @CamilleHonneur a dit dans [Dossier] Effondrement de RRCrypto :

    On te sent nerveux ! Quelque chose te tracasse ?

    Tu fais dans la psychologie de comptoir en plus ?

  • 4 Votes
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    RanivaR

    Un petit Up pour faire remonter le topic en visu

  • 4 Votes
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  • Liste de sites frauduleux - International

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    slashbinS

    Site qui se présente comme un exchange : www.icetradz.com

    La personne a déposé 72 000 USDT.
    Elle a fait 200 000 de gains, aujourd’hui icetradz.com demande de prendre contact avec le service client (un whatsapp aux etats unis) pour sortir les fonds.
    Le service client demande le paiement de 30 000 USDT ( 33% d’impôt sur les plus-values, oui je sais ils sont nuls en maths.) pour libérer les fonds.

    La personne est bloquée.

  • OneCoin L'arnaque du siècle

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    F

    Bonsoir,
    J’ai malheureusement investi dans le Onecoin il y a 3 ans, malgré les articles déjà sortis à l’époque… je me suis laissée convaincre…
    Est-ce que des personnes se sont regroupées pour mener une action ?
    J’ai peu d’espoir, mais je tente quand même.

  • arnaque idriss abderkan telegram

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    C

    @Herc
    Oui en effet.

    S’éduquer… je le vois souvent en crypto mais bon… On s’éduque par l’erreur aussi malheureusement.
    Effectivement il a bien joué sur le timing et l’émotion…
    Merci de vos renseignements/conseils/réponses…

    A plus.

    🙂

  • Blockchair

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    FaxelF

    Désolé mais oui, tout laisse a penser que c’est une arnaque.

  • Vigilance à tort ou à raison ? bicoin.best

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    B

    Merci pour vos réponses

    C’est bien ce que je pensais !
    Je ne vais pas m’aventurer je ne sais où.

    Bonne continuation

  • Vol piratage de cryptomonnaies usdt sur trust wallet

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  • potentiel Scam Coinbyte

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    HercH

    @CamilleHonneur

    Pig butchering…

    Je connaissais pas le terme.
    Très imagé !!

    Screenshot_20240707-121212.png

  • Et voilà un scam de plus ...

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    P

    Oui merci 😉

  • Demande d'ouverture d'un canal vert par Coinbase Wallet

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  • Demande d'ouverture d'un canal vert par Coinbase Wallet

    1
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  • investissement GlobalWealth investment

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    G

    merci pour vos reponses

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    P

    Bonjour Bender,

    Quand même $5000… pfff j’ai déposé mon témoignage sur le site : https://arnaquescryptomonnaie.com/astralhashcom-temoignage/
    j’ai également porté plainte à la police.
    Marre de toutes ces arnaques et prometteurs de beaux jours.

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  • [Arnaque] Mainston (STON) & F4P : Historique et explications

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    BenderB

    @JulienCryptoFAN

    Je m’autoquote pour le lien entre Mainston et Metadex 🙂

    @Bender a dit dans [Arnaque] Mainston (STON) & F4P : Historique et explications :

    Sinon en cherchant “metadex whitepaper” sur Google on tombe aussi sur le whitepaper 2022 de mainston qui parle de metadex la moitié du temps (ils sont en partenariat c’est pas caché: la communauté mainston à droit a eu droit à un air drop metadex, à investir dans metadex avant que ça soit ouvert au grand public, etc). Et oui, qd on a des moutons on les tond complètement ^^

    J’ai pu retrouver le Whitepaper 2022 de Mainston :
    https://whitepaper.io/document/0/mainston-whitepaper
    => aucun doute sur les liens entre Mainston et Metadex

    Mon avis n’a pas changé par rapport au début d’année: globalement, une arnaque.

    D’autant plus en lisant ton lien, ça me conforte ds mon idée malgré l’armée de trolls dépêchée pour promouvoir Metadex : supprimer le pool de liquidité sans aucun vote, bloquer jusqu’en 2025 les fonds qui devaient être débloqués au T3 2023, supprimer une propal de la communauté quand celle-ci ne plaît pas… pas vraiment des indices pour illustrer qqch de sain 👽

  • Help svp je suis en pleine arnaque

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    ehpotsirkE

    @Nanadu59

    Its dead

  • ARNAQUE : COINSPAID

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    Dan JulienD

    Pour la plainte, je ne vois que Europol.
    Fin faut voir si CoinsPaid est en Europe déjà.

    Ensuite je ne sais pas où vous trouvez vos pépites…
    Mais sérieusement, restez dans des trucs hyper connus et réputés, voir agréé PSAN.

    Le gouvernement fait en sorte que vous soyez protégés mais par orgueil vous fermez les yeux.