Arnaques, Scams et Vigilance

• 

  International crypto blacklist
  • Ava77  

  18
  2
  Votes
  18
  Messages
  2575
  Vues

  

  MAJ Mars effectuée (01 mars 2019) Ajout d’ICO scam Ajout de shit et dead-coin (certains répertoriés sur coinmarketcap) Ajout new sites internets frauduleux (fr une dizaine, Int +700…) Scam-list Fr + International = +2000 sites scam depuis 2017 Création d’un twitter dédié https://twitter.com/list_scamcrypto
• 

  OneCoin L'arnaque du siècle
  • Nammalvar  

  13
  9
  Votes
  13
  Messages
  5084
  Vues

  

  Il n’y avais pas assez de fautes : bien vu ! C’est un fake !
• P

  J'ai besoin d'aide - Peut être victime d'un SCAM
  • purezoom  

  14
  0
  Votes
  14
  Messages
  167
  Vues

  P

  @Cryptoaddict Aucune idée ^^ moi tout ce que je voulais c’était lui rendre ces bitcoins (annuler la réception en gros mais impossible) car un mec qui te file 5.000$ comme ça sans même te connaitre, tu sais deja que y’a une arnaque ou un soucis quelque part… ^^ Et oui tkt, après avoir reçu les fameux bitcoins, j’ai trouvé ça tellement gros, que je sentais l’arnaque ou les problemes, donc son APP je les DL sur un vieux PC vierge histoire de voir ce que c’est (que je suis en trein de reformater completement la). En gros j’ai était curieux de son arnaque, alors j’ai voulu un peu m’amuser et voir jusqu’où ça allez ^^ Et à la fin il ma telement perdu que j’était plus sur que ce sois une arnaque mais du blanchiment, d’ou mon post ici pour en avoir le coeur net…
• 

  Mywallet
  • Rodgers  

  2
  0
  Votes
  2
  Messages
  74
  Vues

  

  Bonjour, Il est fort probable que ce soit une arnaque… Nous ne voyons pas le courrier. Mais : Si vous avez été démarché par téléphone -> Probablement une arnaque Si on vous promet de gagner beaucoup d’argent -> Probablement une arnaque Si la personne vous donne confiance -> Probablement une arnaque (les arnaqueurs sont très très très fort en psychologie humaine…) En recherchant My Wallet : https://www.optionsbinairesarnaques.net/mefiez-vous-de-my-wallet-avis Si vous avez donné de l’argent, demandez un remboursement en indiquant que vous souhaitez investir plus par la suite (trouvez une excuse bidon). Contacter votre banque pour bloquer le virement… si c’est https://www.my-wallet.co/ , il est dans la liste des sites frauduleux. https://cryptofr.com/topic/9287/liste-de-sites-frauduleux/2
• S

  [arnaque] capital-secure.com
  • segard  

  4
  0
  Votes
  4
  Messages
  600
  Vues

  

  Malheureusement ce sont des noms d’emprunts, Richard Miller, Virginie Bronze, Luc Martin, Laurent Jerome, Marc Henry etc etc ils ont toujours des noms bateaux…Enfin bref regarde https://cryptofr.com/category/94/dossiers-adc-54 c’est une association qui gère les cryptos arnaques peut être qu’ils pourront t’aider Sinon pour porter plainte : https://cryptofr.com/topic/17147/arnaque-internet-pre-plainte-par-internet Bon courage
• Z

  [Arnaque] mabanquecrypto.com Londres : sérieux ou arnaque?
  • zouzou2329  

  15
  1
  Votes
  15
  Messages
  970
  Vues

  

  Bonjour @Roblec, bienvenue sur le forum Dommage pour votre investissement volé, mais heureux de voir que vous n’avez pas mis plus ! @Roblec a dit dans [Arnaque] mabanquecrypto.com Londres : sérieux ou arnaque? : Je ne sais si c’est un signe, mais les deux correspondants qui m’ont contacté se nomment Alexandre GARDON et Éric RIVIÈRE … l’un ayant besoin de l’autre ! Les noms qui vous sont donnés sont au mieux faux, au pire ce sont peut-être des victimes dont l’identité a été volée. A ce propos, si vous avez donné votre carte d’identité ou autre aux arnaqueurs, n’oubliez pas de le signaler
• S

  Que pensez-vous de munsbit.io et de btc-heritage.com arnaque ou bon site?
  • Sergesteve  

  3
  0
  Votes
  3
  Messages
  185
  Vues

  S

  @Tom-Syphers merci pour vos conseils
• 

  [Le Parisien] Témoignages victimes arnaque au bitcoin
  • Jeanne Cassard  

  17
  0
  Votes
  17
  Messages
  3142
  Vues

  A

  @Sylvie-Marie-Gomez Chère Madame, Heureusement il est possible d’envisager une action selon les cas; en raison d’une nécessaire confidentialité sur ce type de dossier, je vous invite à prendre contact avec mon cabinet en remplissant un questionnaire confidentiel sur la page de mon site dédié à cet effet : http://www.altalawconsulting.com/arnaquebitcoin.ws. Je pourrai ensuite vous renseigner téléphoniquement. Bien cordialement. Cabinet ALTALAWCONSULTING, Département droit bancaire
• E

  Ce sujet a été supprimé !
  • enqueteurcsi  

  1
  0
  Votes
  1
  Messages
  3
  Vues

  Personne n'a répondu

• 

  arnaques capital-coins.com
  • Mohamed Garchi  

  49
  0
  Votes
  49
  Messages
  8438
  Vues

  C

  @claudho y a-t-il du nouveau depuis septembre?
• T

  [SCAM] site de minage + ~5$ BTC a l'inscription !!!
  • Thug13  

  2
  0
  Votes
  2
  Messages
  127
  Vues

  

  Les avis sur ce site sont largement négatifs. Par ailleurs Bitcoin.fr l’a classé dans sa liste noire. Je déplace dans la rubrique appropriée.
• 

  Arnaque internet- Pre plainte par internet
  • Happycrypto  

  4
  0
  Votes
  4
  Messages
  250
  Vues

  

  @Happycrypto lol pas de souci, je sais qu’il y a des textes et des …“obligations” prévu dans les textes, mais dans le quotidien tout ne se passe pas toujours si facilement parfois. Il faut garder en tête que dans tout les cas tu peux toujours faire une lettre plainte au procureur si on t’envoie balader. Ce que je voulais dire c’est qu’en faisant une préplainte par ce biais , ca ne va pas plus vite dans le bon service, limite au contraire je me demande si c’est pas plus long vu qu’il faut que le dossier soit de nouveau repris et que lorsque l’infraction est pas clairement constituté il faut reprendre les éléments.Apres je n’ai pas entendu de changement concernant la plainte contre X mais elle n’est pas prévu à ce genre d’affaire au à la base, c’est ce que je voulais souligner surtout.
• 

  Cybersécurité : Assistance et prévention du risque numérique, supports et conseils par thème pour comprendre et lutter contre la cybermalveillance (vidéos, fiches réflexes, fiches pratiques, infographies, kit)
  • Happycrypto  

  1
  1
  Votes
  1
  Messages
  144
  Vues

  Personne n'a répondu

• 

  Arnaque internet aux USA. Federal Bureau of Investigation Internet crime complaint center IC3
  • Happycrypto  

  1
  0
  Votes
  1
  Messages
  172
  Vues

  Personne n'a répondu

• 

  Arnaque internet au Royaume Uni - Action Fraud. Centre national de notification des fraudes et de la cybercriminalité au Royaume-Uni
  • Happycrypto  

  1
  0
  Votes
  1
  Messages
  157
  Vues

  Personne n'a répondu

• D

  Vigilance, verifier le nom de domaine et analyser les emails.
  • domains  

  2
  0
  Votes
  2
  Messages
  146
  Vues

  

  L’article d’Akamai traduit en français : https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/attention-tentatives-phishing-cachees-derriere-google-translate-n83745.html
• S

  Arnaque au site : crypros-investing.com
  • sebastien83  

  17
  0
  Votes
  17
  Messages
  1100
  Vues

  S

  @Tom-Syphers Ca sera fait
• 

  [Presse] Challenges ● (Arnaques aux fausses plates-formes) Comment éviter les cyberarnaques
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

  3
  0
  Votes
  3
  Messages
  209
  Vues

  

  @ffmad a dit dans [Presse] Challenges ● (Arnaques aux fausses plates-formes) Comment éviter les cyberarnaques : l’AMF recommande des plateformes ? par contre ils ont mentionnés cryptopia …
• R

  Qui a été victime du site Stock-Crypto comme moi ?
  • rick16  

  2
  0
  Votes
  2
  Messages
  530
  Vues

  C

  Bonsoir, Moi aussi je me suis fais arnaquer, vous en êtes où dans vos démarches ? Caroline
• S

  [Arnaque] strato-markets.com
  markets arnaque strato • • sablier36  

  55
  0
  Votes
  55
  Messages
  5927
  Vues

  T

  C’est dommage ce site était relativement facilement identifiable comme arnaque. On ne peut pas revenir en arrière mais quelques conseils peuvent toujours servir : Les conditions générales d’utilisation du site inexistantes, alors qu’elles sont une obligation légale et doivent afficher la société détentrice du site. Ils disaient exister depuis plusieurs années, mais une simple vérification du nom de domain sur des sites de type “Whois” montre qu’il a été créé il y a 1 an tout au plus, à l’époque ils m’avaient appelés 1 mois après la création du site. Leur RIB ne correspond pas du tout à une entité légale existante, c’est très souvent un particulier derrière. Commencer par poser cette question peut dévoiler beaucoup de choses.
• 

  https://cryptofinancecorp.com/fr/
  • MOZZARELLO  

  2
  0
  Votes
  2
  Messages
  371
  Vues

  K

  @MOZZARELLO merci
• R

  Bonjour à tous , y a t-il une personne qui se trouve dans la galère à cause de Paypite ?
  • Rita  

  16
  1
  Votes
  16
  Messages
  881
  Vues

  

  @Rita a dit dans Bonjour à tous , y a t-il une personne qui se trouve dans la galère à cause de Paypite ? : @mr-dolrag Je vous remercie de votre réponse car cela m’a beaucoup rassuré déjà. Pour commencer je vais les recontacter avec leur nouveau contact en espérons cette fois une réponse à mes attentes . @rita Je n’ai pas eu votre problème mais je pense que vous devriez fuir cette association… Vincent Jacques est dans de multiples projets crypto. Ce qui n’inspire pas confiance… Après vous étes seul juge. Nebula NESC Paypite PIT Chaintrade CTT Néoplace NPT Et ce n’est que le sommet de l’iceberg… pour moi les crypto c’est fini… Bonne continuation…
• C

  [Arnaque] Imposition à l'étranger
  • Chris17  

  8
  0
  Votes
  8
  Messages
  356
  Vues

  C

  Merci pour vos conseils.
• Z

  [Arnaque] Fiabilité "kryptowize"
  • zagaya  

  15
  0
  Votes
  15
  Messages
  2482
  Vues

  

  Bonsoir @P-Belier. Tout d’abord bienvenue sur le forum et désolé pour votre mésaventure. Malheureusement, Kryptowize.com est bien une arnaque, une fausse plate-forme crée de toute pièce dans le seul but de voler l’argent des personnes qui y déposent des fonds. Il sera très difficile de récupérer vos fonds, ces escrocs opèrent principalement à l’étranger avec noms d’emprunts, fausses adresses, etc. Si ce n’est déjà fait, je vous invite à effectuer une déclaration pour des faits d’escroquerie dans le poste de police ou de gendarmerie de votre choix. Pour vous éclairer sur ce type d’arnaques, voici un dossier publié dans le magazine 60 millions de consommateurs de janvier 2019 : https://cryptofr.com/topic/16657/presse-60-millions-de-consommateurs-bitcoin-et-cryptomonnaies-le-nouvel-eldorado-des-escrocs Bon courage.
• A

  Ce sujet a été supprimé !
  • adal  

  1
  0
  Votes
  1
  Messages
  11
  Vues

  Personne n'a répondu

• 

  [Arnaque] crypto-e.biz
  • Jean Francois Lepetit  

  2
  0
  Votes
  2
  Messages
  190
  Vues

  

  Rien que voir le visuel de la page d’accueil, ça pue. Effectivement, c’est à fuir.
• S

  Ce sujet a été supprimé !
  • Saterlee  

  1
  0
  Votes
  1
  Messages
  3
  Vues

  Personne n'a répondu

• O

  Rebonjour
  • oiseaulyre  

  6
  -1
  Votes
  6
  Messages
  338
  Vues

  

  @ffmad a dit dans Rebonjour : Après discussion par mail, il apparaît que ce n’est pas un faux compte Au temps pour moi.
• Z

  Me suis fais arnaquer sur un site que je pensais sérieux
  • zone1267  

  13
  0
  Votes
  13
  Messages
  1841
  Vues

  

  @JGY a dit dans Me suis fais arnaquer sur un site que je pensais sérieux : @zone1267 Il n’y a aucun site sérieux. @JGY, il existe des sites relativement sûres. En voici une liste non exhaustive : https://cryptofr.com/topic/16282/liste-de-plateformes-d-échange-de-cryptomonnaies-relativement-sûres
• O

  Bonjou
  • oiseaulyre  

  2
  -1
  Votes
  2
  Messages
  247
  Vues

  

  @oiseaulyre a dit dans Bonjou : cryptos-house Salut. Plus de détails serait le bienvenu. Parles-tu de https://cryptos-house.com/ ? Si oui il est dans la liste des sites frauduleux : https://cryptofr.com/topic/9287/liste-de-sites-frauduleux
• B

  [Arnaque] avenir-crypto.com
  • Bolivie  

  18
  0
  Votes
  18
  Messages
  1376
  Vues

  

  Pas grand chose à dire de plus
• 

  [Presse] Les Echos ● (Arnaques) Comment défendre ses intérêts
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

  1
  0
  Votes
  1
  Messages
  176
  Vues

  Personne n'a répondu

• 

  [Presse] Les Echos ● Les épargnants face aux arnaques
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

  1
  0
  Votes
  1
  Messages
  203
  Vues

  Personne n'a répondu

• C

  investissement hyip bitcoin (experience)
  • coxo  

  3
  0
  Votes
  3
  Messages
  250
  Vues

  

  L’identité de ceux qui se cachent derrière est cryptée, un site qui n’a pas deux mois… Un utilisateur avec un mail jetable … ça fait en effet beaucoup. Je classe dans la section appropriée pour prévention.
• 

  [Presse] Le Soir ● (Fausse plate-forme) Une arnaque à 1,3 million d’euros
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

  1
  0
  Votes
  1
  Messages
  226
  Vues

  Personne n'a répondu

• G

  Union crypto.com
  • ggdevall  

  73
  0
  Votes
  73
  Messages
  6446
  Vues

  H

  bonjour je voudrais savoir si des personnes on prit un avocat après déposer plaintes … si oui pour faire éventuellement avancer la chose
• J

  Plateforme BLOCKCHAIN.com wallet
  • jpR  

  3
  0
  Votes
  3
  Messages
  293
  Vues

  D

  @jpR Vous etes sur que l’adresse internet est bien de blockchain.com ( les lettres sont tous en anglais ?) bizzare …
• A

  L’application Crypto.com
  • azry1330  

  4
  0
  Votes
  4
  Messages
  316
  Vues

  D

  @azry1330 haha, le nom de domaine leur a couté 10 Millions d’USD au minimim :)))
• J

  Vitesse de Hash fulgurante!
  bitcoin mining cloud mining hash nouveau • • jenesuisplusla  

  14
  0
  Votes
  14
  Messages
  815
  Vues

  

  @jenesuisplusla a dit dans Vitesse de Hash fulgurante! : ce site n’est pas classé comme scam dans NET BUSINESS RATING… N’est pas du tout un site de référence, n’importe qui s’inscrit et balance ses liens, il n’y a aucuns filtres…et comment pourrait il l’etre il est tout juste inscrit sur Netbr? (par toi peut etre? il à été enregistrer sur le whois le 28/11/2018 un baby site… @jenesuisplusla a dit dans Vitesse de Hash fulgurante! : Vous ètes parfait je suppose, vous ne vous ètes jamais trompé sur un site? Oula non je suis loin d’être parfait (quoique ). EN revanche oui sur les sites scam je me suis jamais trompé et quand bien même (errare humanum est), ça reste mon avis personnel ( Pour ton info, ça s’appelle la liberté d’expression dans les pays francophones), libre aux gens d’en tenir compte ou pas. Cependant,il y a des signes qui ne trompent pas… 1/ Des bénéfices mirobolant venant des affiliés…ou des bénéfices mirobolant tout court. Pour ce site je suis même pas passer à l’étude du point 2 vu que l’alerte 1 à déjà fait tilt, mais je suis sur qu’il confirmerait ma première impression… 2/ société inconnue au bataillon, pas de flux sur facebook, tweeter, reeddit, bitcointalk, telegram, site peu ou pas visiter du tout, whois bidon,pas d’adresse physique, pas de téléphone, site tout juste créer moins de 3 mois , pas de photos de leur ferme minage, pas de preuves de paiements etc etc. Quand je dis ça pue c’est pas une insulte mais plutôt une abréviation pour dire que ça sent mauvais, que ça sent l’arnaque quoi… Question subsidiaire. Tu l’a trouvé ou ce site?? des sites de minage comme celui là il doit en exister des milliers …Pourquoi avoir choisit celui la par rapport a des sites de minages reconnus sur la place? Pour moi 2 solutions ou tu es vraiment novice et bon bah ça peux arriver mais tu risques clairement de perdre ton temps et ton argent une fois de plus, ou tu fais partie de la bande qui à monter ce scam et tu essayes de rameuter des mineurs pour les arnaquer… Ps; des nouvelles de tes preuves de paiement? @jenesuisplusla a dit dans Vitesse de Hash fulgurante! : Mais libre à vous en ce qui me concerne $1 USD par jour en plan basique! 1 usd par jour ça doit être facile de faire un screenshot non? Rdv dans 3 mois quand le site sera plus là…ou à l’inverse pour nous prouver qu’ont avaient tort…
• S

  Arnaque par Capital-Secure
  • syquest  

  19
  0
  Votes
  19
  Messages
  2167
  Vues

  S

  @Claude5965 oui je suis d’accord pour échanger des info j’ai adhéré a EDC54 et un dossier est en cour cordialement