Arnaques, Scams et Vigilance

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  Magazine Capital - Association CryptoFR ● L'arnaque au bitcoin décryptée en 5 étapes
  presse scam arnaque assocryptofr • • Tom Syphers  

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  Liste de sites frauduleux - International
  • Ava77  

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  MAJ - lundi 8 juillet 2019 (+2500 sites listed) Suppression de la liste de site frauduleux catégorie FR France Une nouvelle liste associant la liste de site frauduleux cryptoFR et mon ancienne liste sera crée. Motif > Une liste suffit, meilleur visibilité pour la liste catégorie International Aussi, vous pouvez rejoindre mon Twitter spécialement crée pour alerter contre les nouvelles arnaques crypto ️ https://twitter.com/list_scamcrypto
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  OneCoin L'arnaque du siècle
  • Nammalvar  

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  Il n’y avais pas assez de fautes : bien vu ! C’est un fake !
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  [Arnaque] Mainston (STON) & F4P : Historique et explications
  • Cryptodidacte  

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  P

  @ffmad Le problème de l’AMF, pour l’avoir contacté moi-même, c’est qu’ils m’ont dit ne pas être compétents pour aller plus loin qu’un signalement. Ils ont en effet eu plusieurs signalements, m’ont dit de faire attention car à première vue F4P (à l’époque du contact) avait un site bidon et que très certainement c’était une arnaque car ils n’avaient délivré aucune autorisation de mise sur le marché…donc clairement ils n’ont rien le droit de vendre en France. Par contre la DGCCRF, elle, est compétente :). Le seul problème avec la DGCCRF c’est que si on veut que quelque-chose soit fait (qu’ils aillent plus loin) il faut porter plainte et non faire une demande de renseignements. La demande de renseignements ne va pas forcément déclencher une enquête derrière… donc ils conseillent de déposer une plainte qui elle débouchera après examen vers une enquête…après même avec une enquête de la DGCCRF je ne suis même pas sûr que ça fasse grand-chose… entre la localisation à l’étranger (Macédoine), les comptes offshores au royaume-uni, les protagonistes qui flyrtent avec la légalité (toujours dans la zone grise MLM / Ponzi) et les différentes structures liées au système (Natura4Ever, JLK, people & connection, avenir actitude…etc), je pense que TOUT est fait pour brouiller les esprits et les pistes. J’ai parlé à mon amie de l’avis de l’AMF…ça n’a rien changé, elle est toujours persuadée que le projet vaut le coups et a même payé son billet pour aller les voir à Nantes pour le lancement de Mainston… Elle a été séduite par l’argument de départ qui était de pouvoir proposer à tout le monde, y compris les gens isolés financièrement de pouvoir faire un crédit grâce à leur monnaie fantôme…depuis ils ont quand même bien changé d’argumentaire passant de “on va sauver le monde” à “vous pouvez vous faire un max d’argent”.
• N

  [ARNAQUE] Cooinx en savoir plus !
  • nicocoin  

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  @Daniel87 Pourquoi chercher plus quand on a même pas de réponses aux plus simples questions…? Et qu’on ce fait traiter de trolls C’est à vous d’apporter des preuves de ce que vous avancez pas l’inverse…Moi je cherche pas a lever 100 millions de dollars auprès de petits investisseurs en leur vendant des bobards…A voir le white paper on vous prendrait presque pour Amazon ou Facebook . Jeff Bezos et MZ ont du soucis à ce faire… 50.000 clients ? 18.000 commerçants? 19 pays? 75 employés ? L’équipe mondiale de partenaires commerciaux comptes plus de 8000 personnes ? Aller de vrais arguments des preuves des liens des adresses svp !!! Ps: Oui je sais, vous ne posterez aucuns liens comme d’hab et vous direz que c’est moi le méchant…J’en pleure d’avance…
• M

  [Arnaque] MLM Mainston / STON (Ancien Flash4people / Flashgroup et tokens Ozeety OZT - OZTG - OZTK)
  ponzi oztg mlm flashmoni flash4people • • MayMay  

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  Suite au rebranding Mainston il semblait nécessaire de refaire un fil au propre avec toutes les explications nécessaires à la compréhension du sujet. Désormais la suite de la discussion c’est par ici : https://cryptofr.com/topic/19765/arnaque-mainston-f4p-historique-et-explications !
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  [Presse] Les Echos Week-End ● (Fausses plates-formes) L'AMF met en garde
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  consultez la base des sociétés habilitées (www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés (www.orias.fr). Également la liste de sites frauduleux de CryptoFR.
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  [Presse] Le Soir ● (Fausses plates-formes) Méfiez-vous des trop belles promesses !
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  Arnaque aux coins doubleurs binance
  arnaque bitcoin • • Fab68  

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  Coinpot devenu une arnaque ?
  • christophedlr  

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  @Ava77 J’ignorais ce problème de signatures… Toutefois, il y a probablement un moyen de le contourner pour récupérer les fonds genre un wallet intermédiaire de type exodus qui gère les 2 formats d’adresses, non?
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  [Presse] Le Monde ● La bonne fortune des cyberdélinquants
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  Arnaque Ether Invest
  • MBERNA  

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  @MBERNA, ether-invest.com est une fausse plate-forme. Elle est classé dans la liste des sites frauduleux de CryptoFR. Ce site est aujourd’hui inaccessible. Il te sera difficile pour ne pas dire impossible de récupérer tes fonds. En premier lieu, il est souhaitable d’effectuer une déclaration pour des faits d’escroquerie dans un poste de police ou de gendarmerie de ton choix. Je t’invite à te rapprocher d’adcfrance.fr (placement@adcfrance.fr), une association de défense des consommateurs. Elle a pour mission, notamment, d’aider les victimes dans leurs démarches. Il y a, parmi ses membres plusieurs juristes. Bon courage.
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  [Presse] Que Choisir Argent ● Le bitcoin frappé par les arnaques
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  Pour aller plus loin : CryptoFr collabore une nouvelle fois dans le magazine Que Choisir dans le cadre d’un dossier consacré aux fausses plates-formes. Pour rappel, le forum est très impliqué dans la lutte contre les sites à caractère suspects et douteux. A ce titre, une liste de sites frauduleux est disponible et régulièrement mise à jour. Bien que non exhaustive (de faux sites se créent régulièrement), n’hésitez pas à la consulter en cas de doute. Vous pouvez, si vous le souhaitez, adhérer à l’Association CryptoFR. Sur son site internet, Que Choisir propose une lettre type pour vous aide à porter plainte. Elle est librement téléchargeable au format .docx, .doc et .odt. Une version au format .pdf est disponible également ici. L’Association de Défense des Consommateurs de France (www.adcfrance.fr) est très en pointe sur le sujet. Elle communique également sur le forum dans une section dédiée aux dossiers contre des arnaques aux crypto-monnaies. Elle a pour mission, notamment, d’aider les victimes dans leurs démarches. Il y a, parmi ses membres, plusieurs juristes. Vous pouvez également utiliser ce formulaire en ligne avant de vous rendre dans le poste de police ou de gendarmerie de votre choix. Vous pouvez aussi contacter Info Escroqueries (0805 805 817 - appel gratuit). Par ailleurs, les sites web frauduleux peuvent être signalés sur www.internet-signalement.gouv.fr
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  [Presse] Que Choisir Argent ● Arnaque par parrainage. Quentin de Beauchesne (AssoCryptoFR) : « L’arnaque One Coin existe depuis 2014 »
  news presse assocryptofr onecoin • • Tom Syphers  

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  [Presse digitale] LaLibre.be ● Faux sites : Ne vous faites pas déjà arnaquer avec la cryptomonnaie de Facebook
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  par exemple: http://20minutes-finance.com/lp-libra/
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  [ARNAQUE] BK-coin quelqu’un connaît ?
  • Leonidas  

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  Oui pour moi aussi ce site est et reste une arnaque. J’ai récupéré environ 85% de ma mise. Cependant eux comme beaucoup d’autres sur le même principe sont à fuir. Finalement l’immobilier est une valeur plus sûre. On voit ce que l’on achète même si des arnaques restent possible… Bon courage à tout le monde.
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  GAGNÉ 24$ PAR INSCRIPTION SUR [XXX]
  • Appolinaire  

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  Qui a déjà entendu (Edit : suppression de toute référence a ce site) ? Qui se cache derrière ce site? Quel est son pays? Etc? Transmettre à un site internet quasi inconnu son état civil est la porte ouverte à l’usurpation d’identité. Je laisse imaginer à celui qui s’y risque, l’engrenage infernal si demain son nom est cité dans une affaire de fraude fiscale, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, et j’en passe. Prenez-en conscience.
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  [Arnaque] KRYPTOFX ET EPARGNE-CRYPTO
  • josy34  

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  Bonjour. J ai été arnaqué de 13000euros avec EPARGNE CRYPTO. J ai porté plainte mais sans résultat Bonjour, je suis désolé pour votre mésaventure. Je vous suggère de vous rapprocher d’adcfrance.fr, une association très active sur le sujet, qui pourra faire un point sur votre situation et vous aider dans vos démarches. (une adhésion annuelle de moins de 50 € est à prévoir) Je vous invite par ailleurs à changer votre pseudo patronymique par un nom non identifiable afin de garder votre anonymat sur internet. Ceci est important pour le sujet évoqué ici. Bon courage
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  [Presse digitale] LesEchos.fr ● Attention aux sites frauduleux
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  Pour vous aider dans votre choix, une Liste de plateformes d’échange de cryptomonnaies relativement sûres est proposée sur le forum et régulièrement mise à jour
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  Mywallet
  • Rodgers  

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  @totoski, C’est une arnaque : il s’agit d’une nouvelle ruse pour vous soutirer de nouveau de l’agent.
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  Arbistar arbitrage sur les cryptos (bureaux à paris)
  • Fungraphic  

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  Je me permettrais de signaler que l’adresse de contact sur le site correspond à une adresse proposée par des services de domiciliation… https://sedomicilier.fr/adresses/domiciliation-entreprise-11-rue-de-lourmel-paris-75015 De même pour avoir des bureaux en France, ne faudrait-il pas un établissement Français avec n° SIRET? D’après le n° VAT (n° de TVA intracommunautaire), il s’agirait effectivement d’une société Bulgare, http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html .
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  [arnaque] altuspatrimoine.com
  • Dreno Vincent Lumlock Donna  

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  Merci de votre retour. Vous devriez modifier votre pseudo avec un nom anonyme. Internet n’a pas besoin de connaitre votre mésaventure. Bon courage dans votre combat et tenez-nous informé au cas où.
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  • Philipe129  

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  L’application Crypto.com
  • azry1330  

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  L

  Bonjour, Juste pour confirmer que c’est très sérieux ! J’ai voulu tester et je suis satisfait sur pas mal de points ! Inscription sécurisée, ils vérifient vos documents comme toutes les plateformes & Wallet permettants le trading de crypto-devise (kraken, coinbase, blockchain, …) Pas de frais lors de l’achat revente de crypto a crypto. Possibilité d’investir dans leur propre Crypto (le MCO) Ils font pas mal de publications sur Facebook, Twitter, Linkedin. Le support a répondu à toutes mes demandes (en anglais par contre). Possibilité d’envoyer de l’argent par carte (instantané) ou par virement (3-4 jours). Application dispo sur Android et iOS. En ce moment il y a possibilité de prendre part au financement de la plateofrme en investissant dans leur crypto (Le MCO) et en récupérant du CRO (une seconde crypto qui sert initialement à rémunérer les mineurs) Le meilleur truc, c’est la possibilité d’obtenir une carte bancaire Visa gratuitement (à condition de prendre de la crypto-devise que vous vous engagez à ne pas revendre pendant 6 mois). Si vous avez des questions mp moi. Si vous voulez tester et vous inscrire gratuitement allez sur leur site (Crypto.com) Et pour éventuellement bénéficier d’un bonus €(ajout de MCO gratuitement) à l’inscription, je n’ai que deux codes bonus (a rentrer lors de l’inscription : QUP3490840). J’aurais d’autres code d’ici quelques semaines. Enjoy !
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  [Arnaque] ezbtc, une plateforme canadienne devenue une escroquerie
  • GoHabsGo  

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  S money crypto arnaque de sslcrypto
  • gaya972  

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  @Tom-Syphers merci beaucoup, je vais essayer de le faire.
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  [Arnaque] Satoshiminers.com -- faux avis, vraie arnaque !
  • chatonBrutal  

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  Merci, c’est fait
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  [ARNAQUE] Éclaircissement flashmoni / flash4people
  • Cryptomindset  

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  @Crypto-future
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  ARNAQUE FUNDING TREE
  assocryptofr • • renardo  

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  [Scam] Swisscoin : Nouvelle Cryptomonnaie 🇨🇭
  suisse nouveauté commissions • • gillest  

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  @Luis-Jordão Quel est le nom et les coordonnées de “l’entité qui contrôle Swiss Banking” ? Quel organisme est “Swiss Banking” ? coordonnées?
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  ! Swisscoinlab Arnaque !
  • Vpanc99  

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  @ffmad Merci pour votre encouragement, surtout faites-moi savoir si d’autres victimes se manifestent ou si vous trouvez des infos sur les arnaqueurs. Grâce à votre site CryptoFR, je viens de découvrir que la société de Mr Serex 1° voit ses comptes bloqués par la banque CLER, par paypal et par l’organisme de carte bancaire, à cause de l’opacité (absence de transparence, donc porte ouverte au blanchiment d’argent) des fonds qu’elle reçoit ou envoie. 2° se réjouit dans son message que la cryptomonnaie permet de contourner la surveillance bancaire (= suspect) 3° a des liquidités à hauteur de 29’000 (banque) + 11’000 (paypal) = 40’000 CHF Alors je pose la question: comment Mr Serex, gérant de SCN Swisscoin GmbH, entreprise qui disposait de seulement 40’000 CHF le 24 août 2018 a-t-il pu oser promettre, le 15 novembre 2018 (donc à peine deux mois et quelques semaines plus tard), d’apporter en capital des swisscoins valant (soi-disant !) 480’000 CHF ?! Comment quelqu’un disposant de 40’000 CHF peut-il apporter 480’000 CHF?? Il me répliquera peut-être que la cryptomonnaie vaut autant, mais je ne crois plus en sa déclaration de valeur. Désormais, il faudra qu’il prouve, par une vente sur le marché réel, qu’il est possible de trouver un pigeon à qui on puisse revendre à ce prix surévalué ce paquet de swisscoins.
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  [Presse] Stop Arnaques ● Cryptomonnaies : Attention aux fausses levées de fonds
  news presse ico arnaque • • Tom Syphers  

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  [Presse] Que Choisir ● Vers qui se tourner en cas d’arnaque?
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  [Vigilance] NEW Crypto pi coin
  • overtop  

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  Je place en quarantaine, ça évoluera dans la section idoine si besoin.
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  [Presse régionale] Ouest-France ● Placements sur internet : attention aux escrocs !
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  [Vigilance] Bitcoin transactions accélérateur
  • liontask  

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  Je reste très attentif sur ce genre d’annonce avec une adresse basée au Panama sans la moindre information de qui est derrière ce site. A moins que quelqu’un connait…?
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  [Arnaque] MLM / Vente multi niveau : Liste d'arnaques
  • eИордания  

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  https://marketingdereseausolution.com/marketing-de-reseau-marketing-relationnel-vente-pyramidale-quelles-differences/ Pouur celles et ceux qui recherchent de vrai info sur le Marketing relationnel, également appeler MLM! Je reste dispo en privé également!
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  • Gigi Duru  

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  [Presse] 60 millions de consommateurs ● Arnaque. Faux douaniers et vrais investisseurs
  news presse scam arnaque • • Tom Syphers  

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  onecoin
  • shahrazad  

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  @shahrazad 0€ et ne pas investir dans OneCoin permets de ne pas perdre d’argent. N’hésites pas à aller sur ce topic qui existe déjà https://cryptofr.com/topic/9444/onecoin-l-arnaque-du-siècle/ et a lire les articles existants. Ne pas oublier que : si c’est trop beau pour être vrais, c’est que ça ne l’est pas (à 99.999999999999999% ) Idem : Si tu te fais approcher pour investir dans des cryptomonnaies (déjà le fait d’être démarché est très mauvais signe), n’hésites surtout pas à demander sur ce forum! La partie de ce forum réservée aux arnaques te permettras de comprendre qu’il ne faut pas confier ton argent à des inconnus https://cryptofr.com/category/67/arnaques-scams-et-vigilance