[Presse digitale] LeFigaro.fr ● Bercy renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme

  • Modérateur -

    [ LeFigaro.fr ⎟ Édition du numérique⎟ 12 février 2020 ]

    Bercy renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme

    Le Maire et Darmanin doivent présenter ce mercredi en Conseil des ministres un dispositif musclant la lutte contre le blanchiment d’argent. Par Paule Gonzalès


    Extrait (…) Si les banques et assurances ont été les premières à devoir procéder à des « déclarations de soupçon », de nouvelles professions y ont peu à peu été soumises comme les notaires, les avocats, les commissaires aux comptes, les experts-comptables et, dernièrement, les métiers de l’art ou encore les locations immobilières, les métiers du jeu et le secteur des crypto-actifs. (…) La directive, qui généralise à tous les pays de l’Union la mise en place de registres nationaux centralisés de comptes bancaires, ne se limite plus à ces derniers. Aux États d’élargir ces fichiers aux comptes de paiement et de monnaie électronique et aux coffres-forts détenus par des personnes physiques. Sous l’impulsion de Tracfin, la France avait déjà assujetti à déclaration les services de cartes prépayées et de monnaies électroniques afin de juguler le microfinancement propre aux milieux terroristes. (…)


    fig.jpg