[Presse digitale] LaTribune.fr ● Tracfin : signalements en forte hausse, en particulier dans les crypto-actifs
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[ LaTribune.fr ⎟ Édition numérique ⎟ 05 juillet 2019 ]
Tracfin : signalements en forte hausse, en particulier dans les crypto-actifs
Le service de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de Bercy a reçu et analysé plus de 79.000 déclarations (+12%) en 2018, venant principalement des banques. Tracfin, qui s’est doté d’une cellule de cyberfinance, note une forte hausse des signalements issus des intermédiaires en financement participatif et en monnaies virtuelles, bien qu’encore modestes en volumes. Par Delphine Cuny
Extrait (…) Tracfin a reçu 528 déclarations de soupçon en lien avec les crypto-actifs, en doublement par rapport à l’année précédente (250 en 2017), venant à plus de 80% des établissements de crédit. Ces dossiers concernent des escroqueries, des fraudes, l’exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, abus de biens sociaux, blanchiment, opérations via le darkweb et “quelques cas d’ICO”, ces levées de fonds par émissions de jetons numériques. (…)
L’article complet en ligne : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/tracfin-signalements-en-forte-hausse-en-particulier-dans-les-crypto-actifs-822776.html
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