[Presse] Médias pluriels ● Manipulations sur le bitcoin : la justice américaine enquête

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    Les Echos - Édition du vendredi 24 mai 2018

    Bitcoin : la justice américaine enquête sur des manipulations de cours

    Fausses informations, « arnaques à la bouilloire », délits d’initié, le marché des crypto-devises n’a rien à envier aux marchés traditionnels. Par Nessim Aït-Kacimi

    Extrait très peu de Bourses du bitcoin se sont enregistrées auprès des régulateurs des marchés américains, comme la Securities and Exchange Commission (SEC). De quoi en faire le paradis des escrocs. (…) L’enquête porte sur des pratiques illégales, connues de longue date sur les marchés, tel le « spoofing » (…) La technique de manipulation du « pump and dump » (ou arnaque à la « bouilloire ») (…) : des individus se concertent (…) pour faire monter une devise (…) Ils revendront ensuite cette monnaie en profitant de l’emballement artificiel du cours, lequel retombe très vite. (…) Coinbase fait aujourd’hui l’objet d’une action de groupe pour délit d’initié. (…) Depuis longtemps, les traders ont remarqué des mouvements de cours inhabituels et curieux sur certaines Bourses du bitcoin, comme Bitfinex (…) Autres suspects potentiels, les traders haute fréquence (THF) (…)

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    Le Figaro - Édition du vendredi 25 mai 2018

    La justice enquête sur le bitcoin

    Les autorités judiciaires américaines soupçonnent des manipulations des cours de cette monnaie virtuelle, soumise à une extrême volatilité. Par Danièle Guinot

    Extrait (…) la justice américaine soupçonne le recours à plusieurs pratiques illégales pour faire bouger artificiellement les cours extrêmement volatiles du bitcoin. Des traders auraient ainsi utilisé la technique du spoofing, qui consiste à inonder le marché de faux ordres d’achat ou de vente, avant de les annuler rapidement. Cela conduit à faire grimper ou baisser les cours, selon l’intérêt du donneur d’ordre. (…) Pour s’enrichir rapidement, certains escrocs utiliseraient aussi la technique dite « de la bouilloire ». Dans ce cas, plusieurs personnes se concertent pour acheter et faire ainsi grimper le prix de valeurs généralement peu liquides (…). Convaincus qu’une hausse durable du titre est en marche, des investisseurs se lais- sent alors berner et achètent le titre. (…) un avocat japonais, surnommé « la Baleine de Tokyo » [aurait] entre décembre et février, (…) chargé de liquider 200 000 bitcoins que la plateforme japonaise MtGox (…). Il existerait des centaines de « baleines » dans le monde. (…)

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    Capital - Édition web du 24 mai 2018

    Bitcoin : un scandale de manipulation de cours ?

    Les marchés du Bitcoin et des autres cryptomonnaies subissent une forte chute depuis le début de semaine. Les régulateurs américains ont ouvert une enquête pour manipulation de cours. Par Grégory Raymond

    Extrait (…) Sur le papier, il semble difficile de mettre fin à ce type de pratiques tant que les plateformes de trading ne seront pas régulées. En effet, toujours selon Bloomberg, les autorités américaines sont sceptiques quant à leur capacité à poursuivre les tricheurs. Le secteur est réparti en une douzaine de grandes places de marché et beaucoup ne sont pas installées aux États-Unis. OKEk, Binance, Huobi, Bitfinex, Upbit et Bithumb sont les plus importantes en terme de volumes et sont toutes asiatiques et/ou basées dans des destinations exotiques (Malte, Hong Kong, etc.). (…)

    L’article complet en ligne : https://www.capital.fr/entreprises-marches/bitcoin-un-scandale-de-manipulation-de-cours-1289610

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    Le Soir - Édition du 25 mai 2018

    Enquête criminelle sur les fluctuations suspectes du bitcoin

    La justice américaine s’intéresse à des possibles manipulations frauduleuses sur le cours de la cryptomonnaie. Par Amandine Cloot

    Extrait Des mouvements en dents de scie qui ne s’expliqueraient pas que par une volatilité «intrinsèque» et les mauvaises nouvelles. Plusieurs enquêtes journalistiques avaient déjà pointé des manipulations frauduleuses autour des cryptomonnaies. La justice américaine, selon Bloomberg, serait passée à la vitesse supérieure en ouvrant il y a quelques semaines une enquête criminelle sur le sujet. (…) Il n’empêche : si une fraude de ce type est prouvée, des sanctions peuvent être imposées. Rappelons également que désormais des contrats à terme sur le bitcoin sont échangés sur plusieurs bourses, elles, surveillées de très près. (…)

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