Cryptos, DEFI, ICO, IEO :Faux échanges faux volumes faux contrats. Vraie arnaque...

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    Pour 15K $, il simulera votre volume d’échange - vous serez listez sur CoinMarketCap…

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    The Takeway

    Gotbit gonfle les volumes de négociation sur des échanges de crypto-monnaie obscurs moyennant des frais et compte environ 30 projets de jetons en tant que clients.

    La société programme les robots pour échanger des jetons entre eux, créant l’illusion de marchés actifs afin que les actifs puissent être répertoriés sur CoinMarketCap. Son co-fondateur affirme que les échanges sont conscients de cette manipulation mais ne sont pas intéressés à l’arrêter.

    Bien qu’il soit rare d’entendre les manipulateurs de marché parler ouvertement de leur commerce, il existe d’autres entreprises comme celle-ci, disent les experts.

    Pour les professionnels de la crypto-monnaie qui tentent de légitimer leur industrie, la manipulation du marché est un fléau. Pour Alexey Andryunin, 20 ans, c’est une vie.

    En deuxième année à l’Université d’État de Moscou, Andryunin est le cofondateur de Gotbit, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’obscures crypto-monnaies qui semblent être activement négociées. Moyennant des frais, la boutique pour deux personnes programmera les robots pour échanger un jeton entre eux sur des échanges également gérés jusqu’à ce qu’il ait suffisamment de «volume» pour être répertorié sur CoinMarketCap. Une fois qu’il apparaît sur ce site de données de marché influent, un actif peut attirer l’attention de grandes plateformes et de plus gros investisseurs.

    Expliquant pourquoi Gotbit n’est enregistré dans aucune juridiction, Andryunin a été franc et a déclaré à CoinDesk:

    «L’entreprise n’est pas entièrement éthique.»

    L’entreprise n’est pas non plus totalement inconnue dans un marché mondial réputé pour son manque de transparence. Bitwise Asset Management, l’une des nombreuses sociétés américaines cherchant à obtenir l’approbation réglementaire pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin, a estimé que 95% des volumes de trading Bitcoin sont falsifiés et que seulement 10 bourses publient des données fiables sur les volumes sur leurs plateformes, sans gonfler Nombres.

    Bobby Ong, PDG du portail de classement cryptographique CoinGecko, a déclaré que des entreprises comme Gotbit existent et “il ne sera pas trop difficile de trouver de telles personnes qui peuvent vous aider avec ces services.”

    «Ces opérateurs prétendent généralement qu’ils peuvent faire du marketing pour des projets de jetons et gonfler le volume des transactions moyennant des frais. Cette pratique est également connue sous le nom de commerce de lavage et est illégale », a déclaré Ong.

    Il est possible de détecter les opérations de lavage de l’extérieur, a noté Ong. En regardant l’historique du commerce et le carnet de commandes des échanges, on peut remarquer certains modèles et voir que quelque chose de louche se passe:

    «Si les transactions se produisent en dehors de l’écart acheteur-vendeur ou constamment dans l’écart acheteur-vendeur, il s’agit d’un exemple clair de négociation de lavage en action. On peut également examiner l’intervalle et la taille des échanges pour détecter les tendances récurrentes courantes afin de trouver des activités de trading de lavage. »

    Cependant, il est rare d’entendre des manipulateurs discuter ouvertement de leur métier, pour des raisons évidentes.

    Dans des entretiens récents, Andryunin a expliqué à CoinDesk les mécanismes de l’entreprise de Gotbit, ce qui aide les projets de cryptographie à le simuler littéralement jusqu’à ce qu’ils le réalisent.

    Activité parascolaire

    Andryunin est arrivé en retard pour notre réunion à Moscou, un quartier d’affaires haut de gamme composé de gratte-ciel en métal et de verre, de cafés chics et de bureaux de plusieurs entreprises liées à la cryptographie. Il venait de voir un client. La majeure en mathématiques appliquées arrive à peine aux cours. Parmi ses camarades de classe, presque tout le monde est désormais obsédé par la crypto, a-t-il déclaré.

    Il a commencé Gotbit avec un camarade de premier cycle en 2018, alors que les offres initiales de pièces (ICO) étaient toujours en vogue. Son partenaire code les robots de trading tandis qu’Andryunin sollicite des projets de jetons pour vendre les services de «market-making» de Gotbit. L’inscription sur un petit échange coûte 8 000 $; un mois de prise en charge de faux volumes de trading via des algorithmes imitant les activités normales du marché vous coûtera 6000 $.

    Obtenir le jeton sur CoinMarketCap est un peu plus raide à 15000 $. Pour y parvenir, un projet doit d’abord être répertorié sur deux petits échanges. Ces plates-formes mourraient sans volume artificiel, estime Andryunin. Un signe révélateur est que les crypto-monnaies peu connues se négocient beaucoup plus activement sur ces bourses que le bitcoin, la crypto-monnaie d’origine et le secteur avec la plus grande capitalisation boursière.

    Les bourses savent généralement quand les robots de Gotbit gonflent les volumes d’altcoins, estime Andryunin, mais des nombres plus élevés sont dans leur propre intérêt. La manipulation policière ne l’est pas.

    Ces échanges facturent quelques bitcoins (environ 20000 dollars aux prix récents) pour répertorier un jeton, et n’ont pas d’autres critères réels, a déclaré Andryunin. Comme exemples d’échanges avec de telles normes, il a mentionné Hotbit , basé à Shanghai, et BitForex à Hong Kong. Aucun des deux échanges n’a répondu aux demandes de commentaires de CoinDesk au moment de la presse.

    (Après la publication, le responsable de la marque Bitforex, Max P., a envoyé la déclaration suivante: «Dans un monde avec un nombre écrasant de pièces et de jetons douteux, des frais d’inscription sont une pratique courante pour les échanges de crypto-monnaie. partenaire, garantissant que nous sommes en mesure d’apporter des jetons de projets déterminés à réussir à nos utilisateurs. »Les frais de BitForex« sont déterminés en fonction de l’échelle du projet et de la capacité opérationnelle », a-t-il ajouté.)

    «Il est bien établi que de nombreuses bourses s’engagent probablement dans des pratiques pour gonfler le volume qu’elles déclarent afin de susciter l’intérêt pour leurs plates-formes et d’attirer de nouveaux clients», a déclaré Alameda Research, une société de trading cryptographique, dans un récent rapport . Alameda a analysé les carnets de commandes et l’historique des transactions de 48 bourses cryptographiques dans le monde et a constaté que sur 14 d’entre elles, le volume réel des transactions pourrait bien être nul. BitForex fait partie des 14.

    Sur de tels échanges, Gotbit semble être la principale source de liquidités, a déclaré Andryunin. “Ces petits échanges, je ne comprends même pas de quoi ils vivent, il n’y a pas de vrais volumes là-bas.”

    Une fois qu’un jeton est répertorié sur deux bourses et montre une activité de trading fournie par des bots - le volume peut être inférieur à 100000 USD par jour et par échange - il est possible de le faire figurer sur CoinMarketCap. À partir de là, Gotbit est hors de propos, selon Andryunin, qui a déclaré que d’autres intermédiaires aidaient à accomplir la dernière étape.

    Exactement comment ils le font, il ne sait pas. Mais cela se fait: «Nos clients occupent [les] 300-500 positions sur CoinMarketCap.»

    Carylyne Chan, responsable du marketing de CoinMarketCap, a déclaré à CoinDesk que pour être répertorié sur le site, un jeton doit satisfaire à un ensemble de critères , notamment l’utilisation de la technologie blockchain; avoir un site Web fonctionnel; être coté sur deux bourses qui sont, à leur tour, cotées sur CoinMarketCap; et fournir une ligne de communication directe avec un représentant de projet.

    Interrogé sur la possibilité de tromper le système en gonflant le volume, Chan a déclaré: «Notre position est de répertorier autant d’actifs cryptographiques que possible, couvrant l’univers des actifs cryptographiques au fil du temps. Nous ne sommes pas en train de censurer l’information. »

    CoinMarketCap signale également les projets présentant une activité suspecte sur son site Web, a-t-elle ajouté, “sur la base de circulaires réglementaires ou d’informations soumises par les utilisateurs.”

    Les clients

    Les clients de Gotbit ont généralement effectué une ICO et doivent maintenant calmer leurs investisseurs en montrant une certaine activité sur le marché, a déclaré Andryunin.

    La plupart de ces fondateurs se soucient de leurs projets et essaient de les faire fonctionner, pense-t-il, mais sur les 30 projets avec lesquels Gotbit travaille, seuls deux ou trois «créent vraiment de la valeur», ont un modèle commercial fonctionnel et ont atteint le point de construction d’un produit réel.

    D’autres peuvent vivre quelques mois avec un faux volume, permettant aux fondateurs de retirer des fonds, puis de cesser de payer pour la «tenue de marché», après quoi le prix du jeton chutera. Ils ferment quelques mois plus tard.

    À ce stade, les personnes qui ont acheté ces jetons acceptent la réalité, a déclaré Andryunin en plaisantant:

    «Plus de rêves de Lambo, un vélo irait bien.»

    Ong de CoinGecko a déclaré que l’optique était en effet une motivation pour de nombreuses équipes de crypto.

    «Les projets de jetons sont parfois poussés à utiliser de tels opérateurs de tenue de marché parce qu’ils doivent montrer à leurs principaux investisseurs et détenteurs de jetons que leur projet suscite un intérêt considérable sur le marché et que les choses vont bien», a-t-il déclaré. «Certains le font aussi parce qu’ils ne veulent pas que leur prix baisse précipitamment et veulent maintenir un prix« optimal »ou le faire augmenter avec le temps.»

    Une partie de la pression, a ajouté Ong, provient des bourses, qui nécessitent un volume de négociation minimum et de la radiation des jetons peu échangés.

    «Ainsi, face à une option de retrait de la liste, les projets symboliques engagent ces entreprises de marché pour gonfler artificiellement leurs volumes», a déclaré Ong.

    Dans un cas rare, un projet qui utilisait le service de création de marché de Gotbit s’est classé parmi les 100 premiers sur CoinMarketCap, a déclaré Andryunin. Il n’a pas nommé le jeton, mais a déclaré que le projet avait une équipe et un modèle d’entreprise solides depuis le début.

    Pourquoi une équipe légitime utiliserait-elle le pompage de volume artificiel?

    “Ils voulaient être cotés sur les grandes bourses et obtenir de l’argent aussi”, a déclaré Andryunin.

    Les bots

    Pour montrer des volumes imaginaires, le bot de Gotbit remplit le carnet de commandes d’un échange - encore une fois, nous parlons de petits échanges avec des volumes minuscules - et ferme les commandes lui-même en utilisant le même compte ou un autre. Habituellement, les clients ont quatre comptes, mais deux suffisent pour échanger avec vous-même, dit Andryunin.
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    Depuis le pitch deck de Gotbit - l’interface du bot à pompage de volume
    Afin de rendre ces volumes plausibles, a déclaré Andryunin, Gotbit programme ses algorithmes pour imiter les schémas normaux de négociation dans différentes parties du monde à différents moments de la journée et de l’année.

    Le pitch deck de Gotbit - oui, il a un pitch deck - contient des graphiques des volumes de trading qu’il a pompés pour plusieurs jetons, avec leurs noms expurgés (Andryunin a déclaré qu’il signe des accords de non-divulgation avec les clients). Parfois, un client décide d’éteindre le bot et le volume chute à zéro, si personne d’autre que le bot de Gotbit n’échange le jeton.

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    Depuis le pitch deck de Gotbit - le volume d’un jeton non divulgué tombe à zéro après la désactivation du bot
    Les ordres du bot de volume ne sont pas censés être exécutés et réglés, il suffit de créer une illusion de trading.

    En théorie, un vrai détenteur qui a acheté des jetons lors d’un ICO peut venir à l’échange et prendre les commandes - dans ce cas, Gotbit se retrouverait avec un lourd sac de pièces illiquides.

    Pour éviter que cela ne se produise, le bot regarde les portefeuilles de l’échange sur Etherscan, un explorateur de blocs populaire pour la blockchain ethereum, et lorsqu’il y a une grosse transaction de la pièce en question, toutes les commandes sont immédiatement annulées. Gotbit fonctionne uniquement avec les jetons ERC-20 qui fonctionnent au-dessus d’Ethereum, il est donc facile de surveiller le mouvement des fonds sur le réseau.

    Un autre service Gotbit passe des ordres d’achat et de vente à certains intervalles de prix pour contrôler l’écart acheteur-vendeur, ou l’écart entre ce que les acheteurs sont prêts à payer et les vendeurs sont prêts à accepter. Normalement, cet écart est un signal fort de la maturité du marché ou de son absence; un spread serré indique une demande et une offre suffisantes pour répondre à un prix de compromis, tandis qu’un spread plus large indique un marché illiquide.

    Par conséquent, a déclaré Andryunin, certains projets veulent montrer que leurs jetons sont échangés à un spread étroit, pour donner l’impression qu’il existe un marché vivant et sain pour la pièce.

    Gotbit dispose également d’un algorithme permettant aux bots de vider un token sans affecter le prix: pour ce faire, le bot recherche les ordres d’achat déjà présents dans le carnet de commandes et les remplit rapidement.

    Cela est possible, a-t-il dit, s’il y a au moins de vrais acheteurs sur le marché - des moutons, comme les appelle Andryunin, qui sont parqués sur le marché par les projets puis «rasés» lorsque le prix est élevé (pompé par le bot ).

    Il est temps de fermer boutique
    Andryunin ne se fait aucune illusion sur l’avenir de son entreprise.

    Alors que la réglementation du marché de la cryptographie se resserre à travers le monde, le monde des petits échanges pleins de pièces de monnaie indésirables avec des graphiques bizarres sera finalement éradiqué, a-t-il reconnu.

    Le principal facteur, a-t-il déclaré, sera les nouvelles orientations internationales du Groupe d’action financière (GAFI) pour la réglementation des services et des échanges liés à la cryptographie, qui nécessiteront des processus d’identification des clients plus stricts, similaires aux banques traditionnelles.

    “Je pense que le GAFI le fermera rapidement: les échanges de crypto-monnaie seront réglementés comme le NASDAQ et le pompage de faux volumes sera interdit”, a déclaré Andryunin, ajoutant:

    «Je ne suis pas grand sur les questions juridiques, mais je pense que faire sur le NASDAQ ce que nous faisons ici serait un crime financier. Et les bourses devront surveiller que les gens ne font pas de commerce avec eux-mêmes. Sinon, les échanges seront mis sur liste noire. »

    Par conséquent, l’activité de création de marché de Gotbit s’achève et l’équipe se tourne vers d’autres services, dont le plus populaire est les offres d’échange initiales (IEO), un type d’ICO effectué en bourse.

    En outre, a déclaré Andryunin, lui et son partenaire ont une préoccupation plus prosaïque: passer les examens finaux.

    Image d’Alexey Andryunin par Anna Baydakova pour CoinDesk

    Traduit de l’article original : https://www.coindesk.com/for-15k-hell-fake-your-exchange-volume-youll-get-on-coinmarketcap

    Restez vigilants !

    Autres infos: Quantifying fake volumes on cryptocurrency exchanges Rapport pdf https://www.docdroid.net/i7YFMmq/fakevolumes-pdf

    Échanges ICO Manipulation du marché Trading de lavage Fonctionnalités

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    Exemple de contrat copié : French digital reserve - Impulse

    une copie du contrat open source de theoveride https://andr3.gitbook.io/ovo/
    79dff6ce-037b-4b0d-90d7-7b9259092839-image.png

    Le clone Impulse… ( coquille vide et code source modifié a volonté) , sur un fake exchange qui permet la manipulation des cours du Fdr . . .

    https://frenchdigitalreserve.gitbook.io/impulse-by-fdr-fr/
    552859de-5e6a-4828-88b7-0a919e7eafd9-image.png
    Avec manipulation du cours expliquer dans leur vidéo

    Youtube Video

    Petit résumé rapide

    à 31 min50 , on explique que le projet à une montée infini grâce au buyback…INFINI…mouhai

    à 33 min : pas d’accréditation AMF ( peu être changé entre temps)

    à 37 min 52sec : on apprend que le trading Haute Frequence , c’est Ketsio (un truc comme ca) , un pote qui bosse pour eux et qui fait tout à la main…loin de la haute fréquence lol
    Puis il explique que leur crypto n’est pas faire pour être trader car c’est une crypto sur la finance ??!! oO

    à 37min 37 , avoue qu’ils ont surtout peur que les gens vendent avant la team. Peur de quoi qu’ils prennent trop de gain ?

    à 45 min , on te dis que si le cours dévisse, si le prix s’effondre c’est de ta faute par ce que tu revends

    à 50min20 on t’explique que si ca dévalue, on va burn du token, et on fait dump le marché pour passer un palier. Donc variation du cours par coup de burn …

    à 1h20 on te dis bien que la valeur est basé sur le cours de l’ETH à 40% donc si chute de l’Eth, chute du cours, mais dans ce cas la comment ca se passe pour pas perdre en valeur Burn encore ?!

    1h21m45 On te parle d’OvOa , puis on t’explique que leur token est une copie , Puis te montre la montée de OvOa , qu’ ils ont fait ca en 4 mois , puis vous avez fait la meme en quelques semaines ( mais en manipulant le marché)

    1h35m38 on te dis qu’ils vont pas tailler des pipes pour se faire referencer sur Binance, que ca ne les interesse pas et qu’ils ont deja plein d’exchange du top 10 qu’ils les ont contacter.
    On apprend aussi que leur système ne peut pas marcher avec un gros volume, pour un projet avec une montée INFINI, le fameux Buyback, c’est con, c’était les Milliards directe
    Puis à 1h39m40 qu’ils se font boycotter par plusieurs exchange dont Binance…pour ca qu’ils n’y sont pas du coup surement. et non parce qu’ils ont un projet qui va tout défoncer.

    1h38 une question de leur tchat sur Metamask, un mec a pas noter ca seed, et la il semblerait que ce soit le drame. On ne peut plus voir sa seed …arf pas de bol…
    de ne pas savoir utiliser Metamask surtout et de lui dire que c’est rien , tu peux la voir facilement mais non il veut le contacter par MP , prendre le controle de son Meta pour l’aider…J’aurais pas confiance

    1h40 Partenaire avec swissborg, qui a l’air formidable mais on compte les transfert en jours ouvré lol ca reflète la modernité de la banque.

    1h52m28 La poilade du Total liquidity 🙂

    1h53m46 T explique comment ils ont manipulé le marché pour ne pas subir le vrai prix du marché,

    1h54m58 Il te dise : On respecte le White paper

    1h55m16 Ha ben non en faite au final on a pas respecter le white paper à 100% mais c’est pour VOUS satisfaire , pour VOS biens à vous lol ste blague avouez à se point les manipulations sur l’algo c’est osé…

    1h55m54 On est pas la pour vous vendre du rêve…alors pourquoi manipulez le cours pour ne pas avoir son vrai prix ?

    https://cryptofr.com/topic/30128/vigilance-french-digital-reserve-fdr/121

    --------- Exchange ( FDR <> BTC/USDT/ETH/XQR ) ------------

    Crex24: https://crex24.com/exchange/FDR-BTC plateforme corée du sud enregistrée aux iles Vierges Britannique, pas besoin de Kyc

    fdr-crex-volume24h.PNG
    4 k de volume en 24 heure 1.9k usd de liquidité…
    fdr-delion-20mars.PNG

    Fake volume :
    Delion Dex: https://dex.delion.online/market/DELION.FDR_DELION.BTC
    Zéro volume

    https://cryptofr.com/topic/32115/cryptos-faux-échanges-faux-volumes-faux-contrats-vraie-arnaque

    https://cryptofr.com/topic/32120/comment-repérer-les-projets-scam-defi-et-les-fausses-pièces-defi

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