[Revue de presse] Médias pluriels ● Fausses plates-formes : Un réseau de placements frauduleux en cryptomonnaie démantelé conjointement par les justices belge et française

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    [ lEchos.be ⎟ Édition numérique ⎟ 29 janvier 2020 ]

    L’Écho est un quotidien belge d’information politique, économique et financière.
    Un réseau de fraude aux cryptomonnaies démantelé

    Le parquet fédéral et la JIRS de Nancy (Lorraine) ont démantelé un réseau franco-israélien soupçonné de plusieurs centaines d’escroqueries au placement frauduleux réalisées notamment en Belgique. Par Julien Balboni


    Extrait (…) Une conférence de presse en France, à Nancy, une autre en Belgique: les autorités ont frappé fort et veulent que cela se sache. Ce mercredi, les justices belge et française ont dévoilé l’arrestation, en Israël, du cerveau présumé d’une série d’escroquerie aux placements frauduleux en cryptomonnaie et métaux précieux. Elles espèrent ainsi voir s’enrayer un phénomène grandissant en Belgique, selon la FSMA, l’autorité des marchés financiers. (…) L’enquête s’est accélérée en décembre dernier, quand, en exécution d’une commission rogatoire internationale, la police israélienne a appréhendé cinq suspects sur son sol, en présence des magistrats belge et français. L’un de ces suspects, soupçonné d’être le cerveau de l’opération, est un Franco-Israélien de 45 ans, très bien connu de la justice pour avoir été condamné lourdement par le tribunal correctionnel de Paris en 2012, dans le cadre du procès des 1,6 milliard d’euros détournés en France via la TVA sur les quotas carbone.

    L’article complet en ligne : https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/un-reseau-de-fraude-aux-cryptomonnaies-demantele/10203651.html

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    [ Francetvinfo.fr ⎟ Édition numérique ⎟ 29 janvier 2020 ]

    Au moins 85 victimes pour un total de 6 millions d’euros : un réseau international d’escrocs à l’investissement démantelé

    Quatre personnes ont été mises en examen après le démantèlement d’un système d’escroquerie en France et en Belgique. Ce réseau international a fait moins 85 victimes pour un total de 6 millions d’euros.


    Extrait (…) Ce coup de filet a été révélé ce mercredi après-midi par les gendarmes et la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy. (…) Les escrocs mettaient en confiance les victimes, via différents subterfuges, leur faisaient espérer un investissement rapide sur de faux sites de vente de bitcoins, de diamants et d’or, avec un rendement élevé (de 5 à 35%) et leur présentaient des plus-value rapides. (…) Ce démantèlement est l’aboutissement de deux ans d’enquête, notamment de la part de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy et des gendarmes du Grand Est (section de recherches de Strasbourg, section de recherches de Metz et du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin, dans le cadre d’une cellule d’enquête nationale dénommée “CRYPTO TRADING 67”), en collaboration avec des enquêteurs belges et israéliens, ainsi que les dispositifs européens EUROJUST et EUROPOL. “C’est la première fois que des enquêteurs français bénéficient d’un tel dispositif”, souligne le communiqué de la gendarmerie.

    L’article complet en ligne : https://www.francetvinfo.fr/economie/bitcoin/au-moins-85-victimes-pour-un-total-de-6-millions-d-euros-un-reseau-international-d-escrocs-a-l-investissement-demantele_3804417.html

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    [ lejdd.fr ⎟ Édition numérique ⎟ 29 janvier 2020 ]

    Un réseau d’escroquerie franco-israélien démantelé

    Une vaste escroquerie aux placements en cryptomonnaies vient d’être démantelée. La coopération entre les polices européennes et israélienne va-t-elle signer la fin de l’impunité des escrocs franco-israéliens réfugiés du coté de Tel-Aviv? Par Stéphane Joahny


    Premières lignes (…) “Epargne Crypto : investissez dans les monnaies virtuelles en toute confiance.” Sur le site internet, le design est particulièrement soigné. On vous garantit que les paiements sont sécurisés et que la lutte contre le blanchiment constitue une priorité. Quant à l’adresse, “25 Copthall avenue, London”, elle correspond à un luxueux et futuriste immeuble de bureaux londonien. De quoi appâter l’épargnant en quête de gros rendements, jusqu’à 35%! Comme cette retraitée alsacienne qui s’est laissée tenter, 15.000 euros au total, avant de comprendre qu’elle avait affaire à ces escrocs. Sa plainte, en novembre 2017, est à l’origine de l’enquête internationale que viennent d’achever les gendarmes de la section de recherches de Strasbourg en collaboration avec leurs collègues belges et israéliens et avec le soutien d’Europol. (…)

    L’article complet en ligne (sur abonnement) : https://www.lejdd.fr/Societe/un-reseau-descroquerie-franco-israelien-demantele-3946297https://www.lejdd.fr/Societe/un-reseau-descroquerie-franco-israelien-demantele-3946297

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    Selon Le Parisien et Le Journal du Dimanche, epargnecrypto est l’une des fausses plates-formes à l’origine du démantèlement de cette escroquerie.
    CryptoFR avait signalé ce faux site dès le 1er février 2018 dans sa liste de sites frauduleux.

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    [ Capital.fr ⎟ Édition numérique ⎟ 29 janvier 2020 ]

    Or, diamant, bitcoin… une escroquerie démantelée, des victimes en France et en Belgique

    Une escroquerie internationale aux placements en bitcoins, diamants et or a été démantelée. Le préjudice ressort à 6 millions d’euros.


    Extrait (…) Quatre personnes, un homme chargé de l’ouverture des comptes bancaires et trois exécutants, ont été mises en examen en janvier 2019. Trois d’entre eux sont en détention provisoire. Cinq suspects ont été auditionnés en Israël, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale. L’un d’eux, âgé de 45 ans, “est suspecté d’être le donneur d’ordre des escroqueries en France et en Belgique” (…)

    L’article complet en ligne : https://www.capital.fr/entreprises-marches/or-diamant-bitcoin-une-escroquerie-demantelee-des-victimes-en-france-et-en-belgique-1360917

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    [ Bfmtv.com ⎟ Édition numérique ⎟ 29 janvier 2020 ]

    Arnaque à la cryptomonnaie: 85 particuliers se font escroquer 6 millions d’euros

    Quatre personnes ont été mise en examen dans une vaste enquête entre la France et Israël sur une escroquerie aux faux placements. 85 personnes auraient été escroquées à hauteur de 6 millions d’euros. Par Justine Chevalier


    Extrait (…) L’enquête a rassemblé la gendarmerie française mais aussi des enquêteurs belges, d’Eurojust, l’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne, et d’Europol, agence européenne de police criminelle. Une enquête “miroir” a également été ouverte en Israël. Il y a quelques semaines, les auditions de six suspects sont réalisées par les enquêteurs israéliens. (…)

    L’article complet en ligne : https://www.bfmtv.com/police-justice/arnaque-a-la-cryptomonnaie-85-particuliers-se-font-escroquer-6-millions-d-euros-1849177.html

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    [ Rtbf.be ⎟ Édition numérique ⎟ 29 janvier 2020 ]

    Alerte à une nouvelle arnaque: des escrocs vous proposent des investissements alléchants en bitcoins ou en or

    Par Dominique Dussein


    Extrait (…) La police fédérale a lancé, ce mercredi, une alerte concernant d’importantes escroqueries menées actuellement sur le net. Une alerte lancée, conjointement, avec les autorités françaises. (…) L’enquête menée par les polices belge, française, israélienne a permis d’arrêter un franco-israélien qui est suspecté d’être le chef de ce réseau. (…) Mais le réseau continue de fonctionner, ce qui explique la mise en garde lancée cet après-midi. Cette affaire est l’occasion de rappeler que les rendements miracles doivent inciter à la plus grande prudence, surtout lorsqu’ils sont proposés par téléphone, par mail ou via le net. (…)

    L’article complet en ligne : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_alerte-aux-escroqueries-sur-internet?id=10419678

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    [ Le Parisien ⎟ Édition du 30 janvier 2020 ⎟Page13 ]

    Israël extrade ses escrocs

    Un Franco-Israélien est suspecté d’avoir volé plus de 6 millions d’euros à des épargnants en France. Preuve des temps qui changent, les deux pays ont collaboré à son arrestation à Tel-Aviv. Par Jean-Michel Décugis et Vincent Gautronneau


    Extrait (…) En novembre 2017, une épargnante dépose plainte à la gendarmerie de Sélestat (Bas-Rhin). Elle explique aux enquêteurs avoir investi 15000 euros sur un site qui propose de placer son argent dans la crypto-monnaie. La promesse de rendements très intéressants laisse espérer à cette femme une plus-value rapide. Le site semble sérieux, présente bien et vante un investissement « en toute confiance ». L’épargnante est conquise. Presque tous les jours, elle se connecte sur le site et voit son argent fructifier. Une application lui permet même de suivre ses placements en direct. Mais tout cela n’est qu’une coquille vide. Quand elle veut retirer son argent, elle se rend compte de l’arnaque et dépose plainte. (…)

    L’article complet en ligne (sur abonnement) : http://www.leparisien.fr/faits-divers/plus-de-80-epargnants-floues-dans-une-arnaque-franco-israelienne-a-6-millions-d-euros-29-01-2020-8247438.php

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    [ L’Est Républicain ⎟ Édition du jeudi 30 janvier 2020 ⎟ Page 4 ]

    L’arnaque aux bitcoins fait 85 victimes et 6 M€ de préjudice

    Une juge d’instruction de Nancy mène depuis deux ans une vaste enquête sur un réseau international d’escrocs qui proposent d’investir dans des bitcoins, des diamants ou de l’or sur de faux sites internet. Quatre suspects ont été interpellés en France et le cerveau a été localisé en Israël. Par Christophe Gobin


    Extrait (…) Le cerveau de l’arnaque court toujours. Il a été identifié. Il s’agit d’un Franco-Israëlien de 45 ans « déjà condamné en 2012 par le tribunal correctionnel de Paris (…) ». un mandat d’arrêt international ainsi qu’une demande d’extradition devrait être émis contre lui par la juge d’instruction de Nancy. La justice israélienne le livrera-t-elle à la France ? Suspense. Une représentante de la police de l’Etat hébreu présente lors de la conférence de presse à Nancy a refusé de répondre à la question.


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    [ LesEchos.fr ⎟ Édition numérique ⎟ 30 janvier 2020 ]

    Bitcoins, or, diamants : gare aux escrocs !

    Un réseau international d’escroquerie vient d’être démantelé. Il a fait 85 victimes en France et en Belgique pour un préjudice de 6 millions d’euros. Comment éviter les arnaques ? Par Marie-Christine Sonkin


    Extrait (…) Malgré les mises en garde de l’AMF, les épargnants se font régulièrement plumer grâce à des techniques commerciales très au point. Les escrocs vont vanter leur expertise. Ils « essayent toujours d’établir une relation quasi-amicale avec vous. Incitations, « conseils », cadeaux… Leur but est de vous rendre dépendant à leurs directives pour vous faire verser encore plus d’argent et ils vont jusqu’à vous culpabiliser si vous ne le faites pas », souligne l’AMF. Les escroqueries sont communes sur les placements atypiques et les victimes peuvent tomber plusieurs fois dans le panneau, les filous n’hésitant pas à se présenter comme des cabinets d’avocats ou encore des personnes mandatées par une autorité. Ils proposent aux épargnants ayant perdu de l’argent, par exemple sur les sites de trading, de récupérer leurs fonds, moyennant paiement, pour leur soutirer encore plus d’argent… la technique de la double arnaque !

    • Si vous avez un doute sur le sérieux de la société qui vous propose d’investir, vous pouvez contacter Epargne Info Service au 01 53 45 62 00 (prix d’un appel local), du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
    L’article complet en ligne : https://www.lesechos.fr/patrimoine/placement/bitcoins-or-diamants-gare-aux-escrocs-1167586

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    [ Europe1.fr ⎟ Édition numérique & vidéo⎟ 30 janvier 2020 ]
    Europe1.fr

    Ils croyaient investir en bitcoins, ils versaient des millions à des escrocs

    Une coopération policière internationale a permis de démanteler une énorme escroquerie aux faux placements, ayant fait 85 victimes en France et en Belgique, pour six millions d’euros de préjudice. Les escrocs vantaient à des particuliers des rendements mirobolants en bitcoins, en or ou en diamants. Par Arthur Helmbacher édité par Antoine Cuny-Le Callet


    Premières lignes En France et en Belgique, 85 personnes ont été victimes d’une arnaque de grande ampleur. Le préjudice total s’élèverait à six millions d’euros. Une dame en Belgique s’est ainsi vu soutirer 500.000 euros. Une coopération policière internationale a permis de démanteler un réseau d’escroquerie aux faux placements en bitcoins, en or ou en diamants. (…)

    L’article complet en ligne : https://www.europe1.fr/faits-divers/arnaque-six-millions-deuros-voles-a-des-particuliers-croyant-investir-dans-le-bitcoin-3946508

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