[Presse] Challenges ● (Arnaques aux fausses plates-formes) Comment éviter les cyberarnaques

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    Challenges - Édition du jeudi 7 février 2019

    Comment éviter les cyberarnaques

    Les épargnants se ruent sur les monnaies virtuelles, nouvel eldorado. Mais, sur ce marché non réglementé, gare aux escrocs ! Par Antoine Izambard

    Extrait (…) Derrière ces arnaques, il y a un vaste système de blanchiment. Une fois que la victime a effectué son virement, très souvent vers des banques portugaises, espagnoles ou polonaises, l’argent transite ensuite vers plusieurs pays « rebond», la destination finale de transaction étant principalement la Chine. Les choses se compliquent alors sérieusement pour les enquêteurs, puisque les fonds ressortent essentiellement sous forme de cash, des escrocs israéliens. (…) Pour la victime, recouvrer sa mise requiert beaucoup de patience, mais des solutions existent. « Les banques ont une faculté de “recall”, qui leur permet pendant quelques heures de rappeler les fonds auprès de leur banque correspondante. C’est la première chose à faire, affirme l’avocate Hélène Feron-Poloni. Ensuite, les épargnants peuvent envisager une action contre leur propre banque pour manquement au devoir de vigilance, car celles-ci procèdent parfois à des virements en faveur de faux sites de crypto-monnaies mais ne les bloquent pas. » Selon nos informations, deux grandes banques françaises ont été condamnées en 2018 à verser des dommages et intérêts à certains de leurs clients dans le cadre d’arnaques au Forex. La lutte contre ces réseaux devrait aussi connaître un coup d’accélérateur ces prochains mois. Plusieurs gérants de plateformes financières qui revendent les « fichiers clients » aux call centers israéliens ont été interpellés en France. (…) « La coopération entre les deux pays est de plus en plus fluide, ce qui renforce la lutte que nous menons contre ces fausses plateformes de cryptomonnaies », apprécie Corinne Bertoux. La guerre contre les escrocs du bitcoin ne fait que commencer. -> (…)

    L’article complet également en ligne : https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/chine-israel-l-intrigant-circuit-des-arnaques-au-bitcoin_641253

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  • Bitcoiner Lightning Network AssoCryptoFR Admin -

    l’AMF recommande des plateformes ? 😲

    ffmad 1 Reply
  • Bitcoiner Lightning Network AssoCryptoFR Admin -

    @ffmad a dit dans [Presse] Challenges ● (Arnaques aux fausses plates-formes) Comment éviter les cyberarnaques :

    l’AMF recommande des plateformes ? 😲

    par contre ils ont mentionnés cryptopia … 🤦♂

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