[Presse digitale] Challenges.fr ● Arnaques au bitcoin: des escrocs israéliens dans le viseur de la justice

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    Challenges.fr - Édition web du 03 décembre 2018

    Arnaques au bitcoin: des escrocs israéliens dans le viseur de la justice

    Depuis le début de l’année une dizaine d’informations judiciaires pour escroquerie en bande organisée et blanchiment ont été ouvertes par la justice française concernant des arnaques au bitcoin orchestrées depuis Israël. Par Antoine Izambard

    Extrait Ramat Gan. Cette ville israélienne de la banlieue est de Tel Aviv est depuis quelques semaines dans le viseur de la justice française. Celle-ci suspecte la “city israélienne”, (…) d’héberger un vaste trafic d’escroqueries au bitcoin. "La plupart des suspects, qui sont aussi liés aux arnaques aux diamants, ont fait perdre aux épargnants français un minimum de 20 millions d’euros (…) Le procédé mis au jour par les enquêteurs est à chaque fois le même. Des personnes, en France, intéressées par l’achat de bitcoins, d’ethers ou de ripples vont remplir des formulaires en ligne sur des sites dédiés aux cryptomonnaies. (…) et revendent le “fichier” entre 30 et 100 euros à des call centers basés à Ramat Gan. Via de pseudo-conseillers financiers, ces centres d’appels téléphoniques contactent ensuite leurs futurs clients en France. “Ces faux conseillers jouent la proximité avec leurs proies, ils les tutoient, les contactent avec des numéros de téléphone délocalisés pour leur faire croire qu’ils appellent depuis la France, poursuit ce même enquêteur. Ces call centers, qui ont pignon sur rue, ont aussi des sites Internet régulièrement mis à jour par des personnes qui travaillent à Madagascar ou en Afrique francophone. Ces escrocs veulent montrer que leurs sites ont du succès”. (…) “L’argent de ces arnaques au bitcoin est ensuite réinvesti dans l’immobilier à travers différents comptes offshore” (…) Des montages complexes qui compliquent la tâche de la justice française. (…)

    L’article complet en ligne : https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/bitcoin-des-escrocs-israeliens-dans-le-viseur-de-la-justice_629370

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