Une petite baleine est passée la nuit dernière
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Je serais curieux de savoir le pourquoi de la transaction
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@Thibaud-MEUNIER a dit dans Une petite baleine est passée la nuit dernière :
577462
Alors rien d’anormal car quand on regarde le relevais de transaction, il s’agît de l’adresse 385cR5DM96n1HvBDMzLHPYcw89fZAXULJP qui a chacune de ses transactions à deux destinataire : le destinataire et lui même, un peu comme ce que fait GreenAddress, sauf que GreenAddress génère une nouvelle adresse et envoi le restant du compte sur cette nouvelle adresse à chaque transaction sortante que tu fais.
En revanche ce qui m’interpelle sur cette adresse Bitcoin, c’est que tout les 7 jours précisément il y a entre 1000 et 2000 BTC qui partent sur l’adresse 1N52wHoVR79PMDishab2XmRHsbekCdGquK. Cette adresse pour info à reçus au total plus de 2 millions de BTC jusqu’à maintenant et le compte contient encore 727 BTC.
Les transactions sortantes de cette adresses sont raisonnable : entre 10 et 12 BTC, mais plusieurs fois par jours ; en revanche les rentrées (plusieurs fois par jours) sont entre 1 et 5 BTC à chaque fois.
Donc cette adresse on dirait celle d’une pool vu les entrées et sorties permanente, par contre l’autre adresse qui vire dessus entre 1 et 2k BTC tout les 7 jours je sais pas.Si on prends comme hypothèse que la seconde adresse est une pool ou un site comme Coinpot, alors les 1k/2k BTC sont là pour renflouer régulièrement le compte, mais d’où sort ces sommes de la première adresse ? Bonne question.
Si j’ai un peu de temps tout à l’heure, je tenterais d’analyser un peu plus ces deux adresses, si certains sont intéressés pour comprendre un peu mieux cet échange de gros montants ^^.
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@christophedlr a dit dans Une petite baleine est passée la nuit dernière :
Si j’ai un peu de temps tout à l’heure, je tenterais d’analyser un peu plus ces deux adresses, si certains sont intéressés pour comprendre un peu mieux cet échange de gros montants ^^.
:thumbs_up:
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Bon comme ça m’a interloqué, j’ai regardé un peu les transactions.
Donc l’adresse : 385cR5DM96n1HvBDMzLHPYcw89fZAXULJP envoi tout les 7 jours entre 1000 et 1500 BTC à 1N52wHoVR79PMDishab2XmRHsbekCdGquK.Le 19 avril 2019, avec 30 minutes d’écart, 1000 et 1200 BTC sont envoyé vers cette autre adresse ; les gains sur la période de 7 jours ne sont que de 30 à 40k Satoshi. En remontant un peu dans l’historique, j’ai trouvé l’origine donc des fonds pour ces sorties.
En date du 01/10/2018, il y a une rentrée de 130k BTC venant de 16 adresses différentes, dont voici le hash de transaction : f6c98463b7b6bc9c866e66a1341dac29e524071c553282f583e30f3009afb901. Cette rentrée soudaine d’argent me pose pas mal de questions car c’est la seule et unique véritable rentrée, les autres sont de moins de 1 BTC sur chaque période.
Ces grosses sorties commencent en date du 03/02/2019 avec deux sorties vers la même adresse de 500 BTC en moins de 30 minutes. Question donc : pourquoi deux transactions vers la même adresse à moins d’une heure d’écart ? D’où viennent les 130 BTC ? C’est quoi ces 16 adresses si généreuses ? Car si on fait un ratio, chaque adresse donne pour 8 125 BTC, ce qui est énorme quand même.
L’adresse en outre a eu sa première transaction (en entrée) le 21/12/2018 donc elle est récente, avec un dépôt de 0.0095 BTC, et venant de la fameuse adresse qui reçoit beaucoup plus tout les 7 jours ; bizarre bizarre non ?Venons en donc à la seconde adresse. Cette dernière à des sorties très régulières tout les jours, mais quelques BTC seulement. On peut y voir par moment des sorties un peu plus grosses : 10/12/18 voir 51 BTC ou encore 38 BTC (plus rare que entre 10 et 20 BTC). On a un exemple aujourd’hui vers une dizaine d’adresses différentes, voici le hash de la transaction : e4b77be41f51020bc3ef34ae51490bf0f73bb2614520f1a179ba13ca580d6dbc.
A priori rien de particulier, mais on constate par moment des sorties assez grosses par rapport aux autres transactions comme 38 et 51 BTC, comme par hasard très peut avant l’arrivée d’une grosse somme (dans les 20 à 40 BTC, en général la rentrée est plus faible que la sortie sur la transaction je parle, les petites entrées/sorties comblent sans doute).
La première transaction date du 07/06/2014 avec une rentrée de 0.1 BTC.Concernant donc la seconde adresse, je dirais que c’est un faucet, une pool non car j’ai pas vu de transaction de création de Bitcoin suite à validation d’un bloc, mais vu les rentrées et sorties régulières je penche pour un faucet.
En revanche pour la première, la transaction en entrée de 120k BTC m’interpelle tout comme les sorties de 1k à 1,5k BTC tout les 7 jours vers l’adresse de ce qui semble être un faucet.
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@christophedlr merci pour cette analyse en profondeur. La force du BTC. La transparence et la tracabilitė
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Sacre faucet qui rapporte
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@alientouch a dit dans Une petite baleine est passée la nuit dernière :
Sacre faucet qui rapporte
L’essentiel des gains c’est la première adresse, si tu exclus c’est apports qui sont énormes tout les 7 jour, sur le reste globalement le faucet gagne un peu mais pas beaucoup : quelques Bitcoin chaque mois, ce qui n’est pas énorme non plus.
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@christophedlr a dit dans Une petite baleine est passée la nuit dernière :
@alientouch a dit dans Une petite baleine est passée la nuit dernière :
Sacre faucet qui rapporte
L’essentiel des gains c’est la première adresse, si tu exclus c’est apports qui sont énormes tout les 7 jour, sur le reste globalement le faucet gagne un peu mais pas beaucoup : quelques Bitcoin chaque mois, ce qui n’est pas énorme non plus.
Pour un faucet qd mm, qqs btc par mois
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@Thibaud-MEUNIER a dit dans Une petite baleine est passée la nuit dernière :
129 000 BTC dans un seul bloc, le 577462. Ca frissonne .
@christophedlr a dit dans Une petite baleine est passée la nuit dernière :
Cette adresse pour info à reçus au total plus de 2 millions de BTC jusqu’à maintenant et le compte contient encore 727 BTC
Un faucet a 2 millions de volume btc euh
Ca ressemblerait plus a une adresse d’un gros exchange non? style binance ou Cme group qui commence a stocker du btc pour juillet et son projet Baakthttps://cryptofr.com/topic/18709/bitcoin-btc-1-15-milliards-échangés-en-24h-sur-le-cme-157 Ils ont quasiment x 5 leur volume depuis 1 mois https://www.bitcointradevolume.com/ Ca c’est de la baleine
Ou alors l’adresse de stockage d’une grosse ferme de minage ou la CIA voir les Russes ! :smiling_face_with_sunglasses:
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@Happycrypto La première adresse comme je l’ai dit, je ne sais pas ce que c’est, exchange oui peut être. Je parlais de la seconde adresse qui reçoit toute les semaines 1000 à 1500 BTC, au vu de ses entrées et sorties, la seconde adresse c’est pour moi un faucet ou un site style Coinpot ; ce qui n’est pas déconnant.
Pour la première je n’en sais rien, je suis dans le flou concernant ces 120k BTC reçus en une fois, sachant que toutes les semaines il y a moins d’entrées que de sorties, mais comme y a ces 120k BTC reçus en une fois, ça “comble” pour un moment. Mais un exchange qui sort plus qu’il ne rentre avec une forte rentrée d’un coup et qui “dilapide” vers la même adresse toute les semaines ça me parait étrange quand même.
