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  • L'Arnaque de BKcoin ou Bk678.com

    Arnaques, Scams et Vigilance
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    wazaW

    @SteveR

    https://fr.scamdoc.com/view/828806

    https://fr.scamdoc.com/view/307302

    Faire cette démarche en 1er évite bien des déboires vus sur ce fofo.

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    wazaW

    @Abdx

    A fuir :

    https://fr.scamdoc.com/view/966150

  • Bitcoin Profit Way

    Déplacé Arnaques, Scams et Vigilance
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    H

    @Alex-F Merci

  • vais je me faire arnaquer ?

    Arnaques, Scams et Vigilance
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    C

    Bonjour à tous.

    Alors merci pour votre aide à tous, et même merci aux autres qui se permettent certaines réflexions qui ne valent pas la peine que je m’y attarde.

    Alors je souhaite vous expliquer pourquoi je n’ai plus posté ici.

    Donc, depuis quelques jours, je me suis amusé avec le monsieur pseudo-trader de Londres.
    Pour commencer, comme nous avons communiqué par mail, j’y ai vu une petite brèche, j’ai envoyé un petit script codé par mes soins bien cacher dans mon mail pour récupérer son adresse ip local et non celle du serveur mail
    Après avoir récupéré l’ip je savais déjà à qui j’avais à faire mdr vous n’allez pas le croire…
    En suite, comme je jouais le jeu à 300 % et que je lui ai fait croire que j’avais des centaines de milliers d’euros à faire fluctuer le monsieur m’a ouvert toutes les portes
    Je ne vais pas vous expliquer tout ce que j’ai entrepris comme démarche, mais j’ai fait fermer leurs deux sites de trading sous wordpress la blague et en bonus plus d’une quinzaine de groupes Telegram de crypto, qui servaient d’appât
    j’ai Bloquer leurs serveurs et leurs nom de domaines, j’ai récupéré tous les fichiers log des serveurs…
    Leurs numéros de téléphone, plus d’une dixaines , toutes les adresses mails utilisées, même jusqu’à l’adresse du cybercafé, manque plus que leurs numéros de sécu 😂
    Après ça j’ai entrepris la fermeture de tous leurs comptes chez les hébergeurs américains pour la plus part
    Donc je suis fière d’avoir réussi à faire fermer deux sites.

    https://www.tradecomcrypto.com/
    https://vesttrustcapital.com

    Donc, au final, c’était un groupe de Nigérians voici la photo du cybercafé d’où ils s’amusaient.

    co58.png

    Bref, je sais très bien qu’ils vont recommencer si ce n’est pas déjà fait.
    Mais au moins, je les ai bien emmerdées quelques jours.
    voilà voilà soyez prudent et surtout moi à l’avenir

  • Goldenway investissement

    Déplacé Arnaques, Scams et Vigilance
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    C

    Il faut noter la tactique que ces MLM utilisent pour brouiller les pistes, notamment diluer les feedbacks négatifs.
    Ici la société s’appelle tour à tour

    Golden Way Company Golden Way Group Golden Way World Golden Way Best Goldenway investment (au singulier) Goldenway.gold GoldPath .org G W C Precious Metal (au singulier)

    Bien sûr aucune n’a de LEI, donc impossible pour elle de se hedger. D’ailleurs pourquoi faire puisqu’elle ne produit pas et ne vend pas d’or mais des packs d’investissement à des pigeons. Aucune condition générale de vente n’est non plus disponible sur les sites.

    Le seul truc à peu près légal est une licence commerciale émise à Dubai et expirée depuis plus d’un an.
    Screenshot_2022_1023_181627.png

    Fun fact : le capital de la société est 200 000 UAE dirham, soit le prix d’UN lingot d’or.
    Screenshot_2022_1023_182654.png

    Qui imaginerait acheter une voiture à un constructeur automobile dont le capital est le prix d’un véhicule ? Dans le monde merveilleux des arnaqueurs, ça semble pourtant legit.
    Ceci dit à raison des 5% hebdomadaires garantis par eux-mêmes, au bout de 4 ans d’existence leur maigre capital devrait être devenu 1.5 milliards d’euros aujourd’hui, et dans 4 ans ils dépasseront le PIB des Etats-Unis soit plus de 3 fois le prix du stock mondial d’or. Pourquoi chercher des investisseurs ?

  • OneCoin L'arnaque du siècle

    Épinglé Arnaques, Scams et Vigilance
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    F

    Bonsoir,
    J’ai malheureusement investi dans le Onecoin il y a 3 ans, malgré les articles déjà sortis à l’époque… je me suis laissée convaincre…
    Est-ce que des personnes se sont regroupées pour mener une action ?
    J’ai peu d’espoir, mais je tente quand même.

  • Arnaques?

    Arnaques, Scams et Vigilance
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    RanivaR

    @OPi On recoit parfois des tokens sans valeur sur les wallet, certains ont un seul but, te faire valider un contrat sur ton Meta ou d’autre se paye sur le slippage (entre 12/20%) également.

    Souvent c’est juste bon pour la poubelle 😉

    Exemple sur une de mes vielles adresse Eth mais n’a aucune valeur

    3f24df31-6b67-437d-83c4-af9ff0aa5a48-image.png

    https://ethplorer.io/fr/

    Apres faut voir si tu as interagit sur la blockchain Avax ou Ankr

    On trouve ca sur Gecko
    9be97685-a31f-4330-81e0-e33ac963c157-image.png

    Peu etre un reward mais qui date de juillet et qui n’est toujours pas valorisé

    AVALANCHE [AVAX Classic]
    At 1400 UTC, July 11, 2022, Avalanche distributed the AVAX Classic Voucher tokens to active and loyal users.

    Ce qui est étrange c’est que les infos sur AvaxC , c’est pas pour Classic mais pour C-Chain et on trouve pas d’info sur le “Classic” sauf sur Changelly que je ne connais pas trop niveau réput.
    Ca doit etre un truc qui surf sur la vague, regarde sur
    https://debank.com/
    Ca te donnera une idée de ce qui traine sur ton wallet ainsi que la valeur.

  • Escroquerie à la romance !

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    M

    @waza Salut
    Merci beaucoup pour ces informations

  • Recours suite Arnaque aux btc.

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    @Raniva Salut, merci je vais regarder. Je suis en train de me renseigner un peu partout

  • site ledger en .co? en .us?

    Arnaques, Scams et Vigilance
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    Personne n'a répondu
  • midas.investments - scam ou pas ?

    Arnaques, Scams et Vigilance
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    C

    @SLeti75015 rame dans midas.investments - scam ou pas ? :

    Tu lis vraiment ce qu’on écrit, ou tu fais comme pour tes propres recherches ?

    Franchement je ne partage pas ton point de vue sur le fait que ce soit un scam, mais je te comprend sans soucis.

    On te montre que la société n’a pas d’existence légale et c’est confirmé par le pseudo support qu’en 4 ans ils n’ont pas eu le temps de s’occuper de ce détail. C’est un léger red flag.

    Seul l’avenir nous dira qui a raison.

    Le passé a déjà tranché. Tu décides de tenter ta chance. La seule inconnue dans l’histoire est la date à laquelle la société mettra la clé sous la porte en partant avec la caisse, après avoir accusé des vilains hackeurs comme il est d’usage.

    Bon courage à vous.

    Dossier classé à juste titre en “Arnaques, Scams et Vigilance”. Ici personne n’y mettra le moindre centime.

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    C

    @dreamerboy

    Ne payez pas de frais ! C’est une arnaque supplémentaire.

    Posez vous la question concrète : comment les fonds arriveront-ils sur mon compte ou portefeuille dont ils ignorent les détails ?
    Vous croyez qu’ils vont vous poster un chèque ? Faire un virement ? Un transfert vers votre portefeuille crypto ?

    Le site est à l’étranger, même en portant plainte vous ne récupérerez jamais rien.

    Peut-on avoir des infos sur votre “ami” Telegram ? Le connaissez vous vraiment ? Est-ce une autre victime ou un complice ?

  • [Complement] ollorun oztg...

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    A

    ok déjà commençons par réunir les infos avant de conclure quoique se soit, si il n’est pas à sa première arnaque il faut bien qu’un jour on le coince.

    https://opencorporates.com/companies/gb/12660658

    j’ai recherché son entreprise ( ollurun) sur ce site.

    On peut y voir plusieurs groupe et personnes qui soutiennent ce projet. Donc si vraiment c’est une arnaque on peut s’interroger sur les autres personnes et leurs passé ( et si au passage ils existent vraiment…)

  • Gain de USDT sur un Cloud

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    C

    C’est un MLM de cloud mining et tu veux des conseils pour blanchir la thune ?

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    BenderB

    @Loucaa
    Lis les tutos ça te montrera ce qu’il en est :
    https://cryptoast.fr/tutoriel-just-mining-staking-masternodes-cloud-mining/
    https://cryptoast.fr/feel-mining-tutoriel/

    Si tu es débutant, projète toi plutôt sur du long terme au moins pour commencer. Choisis bien les plateformes où investir (en sécurisant bien les comptes avec du F2A), n’investis que ce que tu peux te permettre de perdre, et je te conseille de commencer par des cryptos sûres à long terme comme le BTC ou l’ETH… tu peux en acheter maintenant dans qq années tu seras forcément gagnant, et tu peux aussi décider d’investir en mode DCA pour lisser le prix d’achat.

    PS: il y a une section présentation dans le forum, n’hésite pas à y faire un tour pour te présenter 🙂

  • Ammearn (Scam)

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    D

    merci pour l’information

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    ehpotsirkE

    @CamilleHonneur a dit dans [Dossier] Effondrement de RRCrypto :

    On te sent nerveux ! Quelque chose te tracasse ?

    Tu fais dans la psychologie de comptoir en plus ?

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    florian2F

    @nobody
    Je pense que tu ne comprends pas qu’en ayant donné tes nft, y’a pas de retour arrière. Je comprends ton truc de sur code car normalement les qr code c’est que les clés publiques. Sauf si tu gères tout a l’ancienne et là bah le problème est ta sécurité et on revient à la même conclusion : même si t’as prévenu police etc. , Tu n’auras aucun retour de leur part parce que tu leur a filé tes codes…
    Actuellement 100% des vols n’ont pas été remboursés que je sache. Sauf les hackeurs de plateformes qui veulent rendre l’argent par fierté d’avoir hacké surtout mais là on est dans le cas où un mec s’est fait passé pour un admin, t’as aucune chance qu’il te les rendent.

  • Magnifique arnaque par phishing

    Arnaques, Scams et Vigilance
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    Crypto_manC

    @Bender ok pour la seed mais la clef privé il faut bien une validation physique ?